HyosungONBCo.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 14, 2024

효성오앤비/주주총회소집결의/(2024.08.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-27
시간	오전10시
2. 장소		대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사회의실
3. 의안 주요내용		보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인선임보고 제41기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제 41기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 : 박태헌 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1. 감사 : 홍철의 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태헌	1943-03	3	재선임	1966.02.25 고려대학교 법과대학 졸업 1984.08~ 현재 효성오앤비(주) 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍철의	1961-12	3	신규선임	상근	1987.02 아주대학교 경영학과 졸업 1991.01.22~ 2021.12.31 우체국 근무