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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 14, 2024

싸이토젠/주주총회소집결의/(2024.08.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-23
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 송파구 법원로128, A동 8층(문정동, 문정SKV1) 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제15기 임시주주총회 회의 목적사항 1. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 정관 변경의 건 ◆ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 차윤성 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 방남호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차윤성	1988-06	3년	신규선임	現) 법무법인 지석 변호사 前) 법무법인 푸른 변호사	-
방남호	1962-01	3년	신규선임	前) ㈜마로상사 고문 前) ㈜코리아코스팩 부사장 前) 씨티파이낸셜 상무	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	일반식품의 연구,개발 및 제조,판매업		사업영역확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-