KS Industry Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 14, 2024

KS인더스트리/주주총회소집결의/(2024.08.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-17
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부의안 추후확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (세부의안 추후확정)	제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 1-1호: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 오데레사) 1-2호: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 손성일) 1-3호: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 김광욱) 1-4호: 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 선용빈) 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-02
시간	09:30
2. 장소		전남 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 1-1호: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 오데레사) 1-2호: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 손성일) 1-3호: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 김광욱) 1-4호: 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 선용빈) 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2024-07-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오데레사	1968-03	3	신규선임	현) ㈜티아이티엘 대표이사 전) 청주대학교 반도체공학과 교수 전) 창원대학교 신소재공학과 교수
손성일	1965-09	3	신규선임	현) 우리투자금융컨설팅 대표이사 전) KB국민은행 기업금융팀장
김광욱	1971-05	3	신규선임	현) (주)에어라클 대표이사 현) KS인더스트리 엔지니어링사업본부 CTO 전) 삼성전자 공조사업부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선용빈	1953-07	3	신규선임	전) 한국반도체디스플레이기술학회장 전) 동부반도체 임원 전) 삼성전자 수석연구원	-