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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 16, 2024

주성엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.08.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-08
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 신정로 79, 주성 용인R&D센터 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 2024년 임시주주총회 회의 목적사항 가. 부의안건 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 분할존속회사 사외이사 선임의 건 (후보 : 권 평오)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 분할계획서 관련 세부내역은 2024년 8월 6일 공시된 [첨부정정]주요사항보고서(회사분할 결정)를 참고하시기 바랍니다. - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 기준일: 2024년 09월 02일 - 임시주주총회 소집 일시 및 장소, 부의안건은 사안에 따라 변경될 수 있습니다. - 임시주주총회의 안전한 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권평오	1957-07	3	신규선임	- 한국해양대학교 석좌교수('21.09~'22.08) - 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장('18.04~'21.05) - 주 사우디아라비아 대사('15.11~'18.03) - 산업자원부 무역투자실장('13~'15)	롯데지주(주) 사외이사