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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 19, 2024

셀피글로벌/주주총회소집결의/(2024.08.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-02
3. 정정사유	임시주주총회 의안 주요내용 및 개최장소 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정 (추후 이사회에서 결정)	대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 1층 지구관
3. 의안 주요내용	미정 (세부적인 사항은 추후 이사회에서 결정)	- 제27기 임시주주총회 부의안건(주주제안) 가. 제1호 의안 : 이사 해임의 건 1) 제1-1호 의안 : 사내이사 유기종 해임의 건 2) 제1-2호 의안 : 사내이사 안상길 해임의 건 3) 제1-3호 의안 : 사내이사 이수미 해임의 건 4) 제1-4호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건 5) 제1-5호 의안 : 사외이사 이국래 해임의 건 6) 제1-6호 의안 : 사외이사 이예진 해임의 건 나. 제2호 의안 : 감사 해임의 건 1) 제2-1호 의안 : 감사 현승민 해임의 건 2) 제2-2호 의안 : 감사 정일세 해임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤정엽 선임의 건 2) 제3-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건 3) 제3-3호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건 4) 제3-4호 의안 : 사외이사 조재정 선임의 건 5) 제3-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 임방진 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시 하겠습니다.	- 당사는 주주제안에 따른 안건을 본 임시주주총회 의안에 반영하였습니다.

- 임시주주총회 의안 주요내용 및 개최장소가 확정됨에 따른 정정공시 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-03
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 1층 지구관
3. 의안 주요내용		- 제27기 임시주주총회 부의안건(주주제안) 가. 제1호 의안 : 이사 해임의 건 1) 제1-1호 의안 : 사내이사 유기종 해임의 건 2) 제1-2호 의안 : 사내이사 안상길 해임의 건 3) 제1-3호 의안 : 사내이사 이수미 해임의 건 4) 제1-4호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건 5) 제1-5호 의안 : 사외이사 이국래 해임의 건 6) 제1-6호 의안 : 사외이사 이예진 해임의 건 나. 제2호 의안 : 감사 해임의 건 1) 제2-1호 의안 : 감사 현승민 해임의 건 2) 제2-2호 의안 : 감사 정일세 해임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤정엽 선임의 건 2) 제3-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건 3) 제3-3호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건 4) 제3-4호 의안 : 사외이사 조재정 선임의 건 5) 제3-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 임방진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주제안에 따른 안건을 본 임시주주총회 의안에 반영하였습니다.
※관련공시	2024-07-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-02 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤정엽	1969-05	3년	신규선임	- 연세대학교 경영학과 - (현)(주)스마트시네마코리아 대표이사 - (전)HSBC Hong Kong - (전)삼성물산
김영구	1969-04	3년	신규선임	- 서울대학교 경영학과 - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - (현)(주)스마트시네마코리아 부사장 - (전)LIG 손해보험 - (전)BearingPoint Korea - (전)LG경제연구원
강상현	1970-01	3년	신규선임	- 서울대학교 국제경제학과 - (현)(주)스마트시네마코리아 부사장 - (전)법률사무소 약속 - (전)녹두 법률사무소 - (전)American International Group Life

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조재정	1962-03	3년	신규선임	- 서울대학교 행정학 석사 - 영국 웨일즈대학교 경영학 석사 - (현)에코프로비엠 사외이사 - (전)SK하이닉스 상임고문 - (전)청와대 노동비서관실 선임행정관 - (전)고용노동부 기획조정실장 - 제27회 행정고시 합격	- 에코프로비엠 사외이사
김영석	1971-03	3년	신규선임	- 서울대학교 Sports Science 박사 - (현)POSTECH 전자전기공학과 석좌교수 - (현)Google Cloud 파트너십 체결권자 - (현)Sensors 객원편집위원 - (전)POSTECH 인공지능연구원 석좌교수 - (전)POSTECH 미래IT융합연구원 부원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임방진	1970-06	3년	신규선임	비상근	- 서울대학교 국제경제학과 - (현)대주회계법인 공인회계사 - (전)오렌지라이프생명보험(주) - (전)대주회계법인 - (전)케이디비생명보험(주) - (전)삼일회계법인 공인회계사