LS THiRA-UTECH CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 20, 2024

티라유텍/주주총회소집결의/(2024.08.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 지하 3층 121호 70인실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 1) 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 기타비상무이사 양재훈 신규선임의 건 제 1-2호 의안 : 기타비상무이사 최재영 신규선임의 건 제 1-3호 의안 : 기타비상무이사 김순우 신규선임의 건 제 1-4호 의안 : 기타비상무이사 하형철 신규선임의 건 제 1-5호 의안 : 사외이사 황정현 신규선임의 건 2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 노희택 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 368조의 4에 의거하여 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 할 예정입니다. - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2024년 09월 04일입니다. - 상기 임시주주총회의 의안의 추가 혹은 변동이 있을 경우 추후 이사회의 결정을 통하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양재훈	1970-05	3	신규선임	- LS ITC 전력/자동화ITO 사업부장('19.04~현재) - 살루키엔프라 사업지원실장('16.10 ~'18.12) - LS글로벌 사업관리 부장('16.05~'16.09) - IBM GBS 실장 ('06.12 ~'16.04) - 아이리버 IT운영 차장 ('05.04~'06.12) - 한국오라클 Apps컨설턴트 ('01.01~'05.04) - HS홀딩스 ERP컨설턴트 ('99.05~'00.10) - 연세대학교 MBA 석사('14) - 동국대학교 정보관리학 학사('99)
최재영	1973-05	3	신규선임	- LS ITC 제조DX사업부 이사('24.01 ~ 현재) - 현대무벡스 디지털본부 상무보('22.11~'23.12) - 현대엘리베이터 CDO ('21.10~'22.10) - 한화솔루션 DT추진팀 팀장('13.07~'21.10) - 네오플럭스 운영혁신팀 이사('04.10~'13.06) - 노틸러스 효성 SCM팀 부장('02.01~'04.10) - 엘리오앤컴퍼니 전략컨설턴트('01.04~'02.01) - 엑센추어 IT컨설턴트 ('97.01~'01.04) - CEIBS MBA 석사 ('08) - KAIST 기계공학과 학사('97)
김순우	1966-08	3	신규선임	- LS일렉트릭 비전전략/기획실(CSO) 상무('24.01~현재) - LS일렉트릭 사업전략실(CSO) 이사('22.01~'23.12) - LS일렉트릭 경영전략실 담당('20.01~'21.12) - LS일렉트릭 법인관리팀장 ('15.01~'19.12) - LS일렉트릭 자금팀장 ('10.01~'14.12) - LS일렉트릭 회계팀장 ('09.01~'09.12) - LS일렉트릭 입사 ('90.12~'08.12) - 한양대학교 경영학 학사 ('91)
하형철	1976-03	3	신규선임	- LS일렉트릭 경영혁신실(CDO/CIO)이사 ('24.01~현재) - Microsoft Korea Senior Account Executive 담당임원 ('21.07~'23.12) - Cisco Customer Success Executive 담당임원 ('19.03~'21.06) - EY한영 SC&O 상무 ('17.01~'19.02) - 엑센추어 Comm Media & Hightech 이사('01.01~'16.12) - 서울대학교 산업공학 석사 ('01) - 서울대학교 산업공학 학사 ('99)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황정현	1973-11	3	신규선임	- (현) TS스인베스트먼트 투자2본부 전무 ('17.05~) - 기업은행 사모투자부 팀장 ('10.05~'17.04) - 현대증권 리서치, PI 과장 ('99.03~'10.04) - Univ of Michigan MBA 석사 ('06) - 연세대학교 경제학 학사 ('99)	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노희택	1970-05	3	신규선임	비상근	- (현)LS일렉트릭 주식회사 CFO)회계팀 팀장 - LS일렉트릭 주식회사 ('97.01 ~ ) - 중앙대학교 무역학 학사 ('97)