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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 21, 2024

코스나인/주주총회소집결의/(2024.08.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-22
3. 정정사유	임시주주총회 의안확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의안건 의안 및 세부내역은 추후 이사회를 통해 결정 예정	-제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김철순 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이경선 해임의 건 -제3호 의안 : 감사 해임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김인수 해임의 건 -제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박광석 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 우정민 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김석현 선임의 건 -제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 최용식 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 임시주주총회 소집일시 변경에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 08월 06일로 변경사항 없습니다. - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	- 임시주주총회 의안확정에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 08월 06일로 변경사항 없습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-05
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의안 주요내용		-제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김철순 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이경선 해임의 건 -제3호 의안 : 감사 해임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김인수 해임의 건 -제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박광석 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 우정민 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김석현 선임의 건 -제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 최용식 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 의안확정에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 08월 06일로 변경사항 없습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박광석	1967-08	3	신규선임	전) 펙트㈜ 실장 전) 삼진산업㈜ 감사
우정민	1984-01	3	신규선임	전) ㈜에이엔브이파운데이션 이사 현) ㈜에스엔코퍼레이션 총괄이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석현	1962-05	3	재선임	전) ㈜맛있는바다 총괄사장 전) 남영의료재단 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최용식	1977-01	3	신규선임	비상근	전) ㈜투비소프트 감사 현) 한길회계법인 감사 현) ㈜아이에스이커머스 감사