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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 23, 2024

신풍/주주총회소집결의/(2024.08.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-10-07
3. 장소		서울특별시 금천구 디지털로 9길 65(백상스타타워 1차), 1508호 회의실
4. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점소재지변경, 소집지 변경)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-08-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 상기 임시주주총회 주주확정 기준일은 2024년 9월 9일입니다. * 본점소재지변경 안건은 아래와 같습니다. - 변경 전: 경기도 평택시 - 변경 후: 서울특별시 * 상기 임시주주총회 개최를 위해 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-