HYUNGJI ELITE INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 23, 2024

형지엘리트/주주총회소집결의/(2024.08.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-09-30
3. 장소		인천광역시 연수구 하모니로177번길 49 형지글로벌패션복합센터 3층(스퀘어홀)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의의 목적사항 - 제1호의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 사내이사 최준호 선임의 건 - 제3호의안: 상근감사 문찬곤 선임의 건 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-08-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 [4. 의안 주요내용의 2.회의의 목적사항 중 제 1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 42조의 4에 의거 외부감사인의 "적정"의견과 감사 전원의 "동의"요건에 의해 이사회에서 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최준호	1984-09	3	재선임	단국대학교 행정학과 졸업 패션그룹형지 구매팀('11~'17) 형지엘리트 특수사업본부장('17~'19) (주)까스텔바작 대표이사 ('21~현재) 패션그룹형지 부회장('23~현재)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문찬곤	1967-12	3	재선임	상근	경원대학교 대학원('11) 1988~2008 국세청 근무 前 명지전문대학 경영학과 겸임교수 前 분당세무서 국세심사 위원회 위원 13.11~현재 ㈜형지엘리트 상근 감사