Best Bristle Company Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 26, 2024

비비씨/주주총회소집결의/(2024.08.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-26
3. 정정사유	이사,감사후보 확정 및 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제 1 호 의안 제 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사후보 미확정) 제 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이사후보 미확정) 제 1-3호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보 미확정) -제2호의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건 제 2 호 의안 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	제 1 호의 안 : 임시주주총회 소집결의 및 기타 세부사항 확정의 건 제 1호 의안 : 이사선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 강기태 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 전용태 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이준우 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 박동주 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 박진수 선임의 건 제1-6호 의안 : 사내이사 이창석 선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 강충구 선임의 건 제1-8호 의안 : 사외이사 이성모 선임의 건 -제2호의안 : 감사선임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 윤순도 선임의 건 - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안: 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-07-11	2024-08-26

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-10
시간	오전 10시
2. 장소		비비씨 주식회사 본사 3층 그랜드홀
3. 의안 주요내용		제 1 호의 안 : 임시주주총회 소집결의 및 기타 세부사항 확정의 건 제 1호 의안 : 이사선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 강기태 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 전용태 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이준우 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 박동주 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 박진수 선임의 건 제1-6호 의안 : 사내이사 이창석 선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 강충구 선임의 건 제1-8호 의안 : 사외이사 이성모 선임의 건 제 2호 의안 : 감사선임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 윤순도 선임의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건 제 2호 의안 전자투표제도 도입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정 및 장소등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강기태	1970-03	3	신규선임	비비씨 대표이사
전용태	1971-01	3	신규선임	아시아홀딩컴퍼니 대표이사
이준우	1963-04	3	신규선임	국립구미전자공업고등학교 교장 (주) 팬택 대표이사
박동주	1967-07	3	신규선임	네오크레마 사내이사 단국대학교 겸임교수
박진수	1982-07	3	신규선임	네오크레마 사외이사
이창석	1988-09	3	신규선임	네오크레마 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강충구	1962-12	3	신규선임	(주)소룩스 사외이사 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 교수	(주)소룩스(사외이사)
이성모	1954-12	3	신규선임	동북아협력인프라연구원 원장 서울대학교 공과대학 교수	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤순도	1965-11	3	신규선임	비상근	네오크레마 감사 교촌에프앤비(주) 자문 교촌에프앤비㈜ CFO