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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 26, 2024

플라즈맵/주주총회소집결의/(2024.08.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-12
3. 정정사유	의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김형민 신규선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김용철 신규선임의 건 제2-3호 : 사외이사 한주현 신규선임의 건 제2-4호 : 사외이사 남상재 신규선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-08-12	2024-08-26
5. 기타판단에 참고할 사항	- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 의안의 세부내역은 추후 확정되는대로 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-13
시간	10시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 24번길 9 기흥중앙연구소 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김형민 신규선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김용철 신규선임의 건 제2-3호 : 사외이사 한주현 신규선임의 건 제2-4호 : 사외이사 남상재 신규선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형민	1970-08	3년	신규선임	前) 삼성증권 現) ㈜드림텍 CEO
김용철	1974-11	3년	신규선임	前) ㈜국순당 前) ㈜드림텍 現) ㈜나무가 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한주현	1970-03	3년	신규선임	前) 삼일회계법인 이사 現) 정동회계법인 파트너 회계사 現) 학교법인 한일학원 이사	정동회계법인 이사
남상재	1970-11	3년	신규선임	前) 글로비성형외과 대표원장 現) 글로비지테라안티에이징의원 대표원장	-