DHAUTONEX CO.,LTD

Legal Proceedings Report • Aug 28, 2024

대유플러스/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.08.28)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-28

1. 정정관련 공시서류	투자판단 관련 주요경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-05
3. 정정사유	계약당사자 변경으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기3 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 조건부투자계약자 선정 및 공고전 조건부투자계약 허가신청서에 대하여 법원의 허가를 확인한 일자입니다. - M&A 조건부투자계약 체결에 따라 추후 회생계획안을 수립하여 관계인집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가 결정을 받는 절차가 진행될 예정이며, 회생법원등 관계기관과의 협의과정에서 변동사항이 발생할 수 있습니다.	- 상기3 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 조건부투자계약자 선정 및 공고전 조건부투자계약 허가신청서에 대하여 법원의 허가를 확인한 일자입니다. - M&A 조건부투자계약 체결에 따라 추후 회생계획안을 수립하여 관계인집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가 결정을 받는 절차가 진행될 예정이며, 회생법원등 관계기관과의 협의과정에서 변동사항이 발생할 수 있습니다. - 선정허가 이후 조건부투자계약서 제22조 제2항에 의거하여 계약자가 변경되었습니다. (변경전) 엔알(NR)제일호 재기지원펀드 컨소시엄 (변경후) 유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사

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투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		조건부투자계약자 선정 및 공고전 조건부투자계약 체결
2. 주요내용		당사는 2023년 11월 08일 회생절차 개시결정을 받은 회사이며, 서울회생법원의 허가를 받아 조건부투자계약자(우선협상대상자)를 "엔알(NR)제일호 재기지원펀드 컨소시엄"으로 선정하고 아래와 같이 조건부투자계약을 체결하였습니다. 가. 계약체결일 : 2024년 04월 05일 나. 계약당사자 1. 회 사 : (주)대유플러스 2. 투자자 : 엔알(NR)제일호 재기지원펀드 컨소시엄 - 컨소시엄 대표자 : 주식회사 디에이치오토리드 다.조건부 거래 향후 공개입찰에서 인수의향자 또는 입찰자가 없거나 "엔알(NR)제일호 재기지원펀드 컨소시엄"의 인수내용보다 더 유리한 인수내용을 제시하는 입찰자가 없을 경우 회생법원의 허가를 받아 "엔알(NR)제일호 재기지원펀드 컨소시엄"을 최종인수예정자로 선정함. 라.기 타: 본 계약의 내용은 당사와 투자자의 합의 및 회생법원의 허가를 얻어 이를 변경할 수 있음.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2024-04-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기3 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 조건부투자계약자 선정 및 공고전 조건부투자계약 허가신청서에 대하여 법원의 허가를 확인한 일자입니다. - M&A 조건부투자계약 체결에 따라 추후 회생계획안을 수립하여 관계인집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가 결정을 받는 절차가 진행될 예정이며, 회생법원등 관계기관과의 협의과정에서 변동사항이 발생할 수 있습니다. - 선정허가 이후 조건부투자계약서 제22조 제2항에 의거하여 계약자가 변경었으며 이에따라 변경합의서를 작성하였습니다. (변경전) 엔알(NR)제일호 재기지원펀드 컨소시엄 (변경후) 유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사
※ 관련공시	-