GW Vitek CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2024

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2024.08.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-10
시간	오전 10시
2. 장소		미정
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 송병권 선임의 건 제2호 의안 : 감사(미정) 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경(세부내역 미정)의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 장소, 의안의 세부내역 확정시 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송병권	1958-11	3	신규선임	전) A,R,C주식회사 부회장 현) 한국물류사업협동주식회사 대표이사