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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 29, 2024

양지사/주주총회소집결의/(2024.08.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 황금1로 131 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제45기(2023.07.01~2024.06.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현	1970-01	3	재선임	前(주)명지문화 대표이사/ 現(주)양지사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유성원	1969-10	3	신규선임	前 한국투자증권 GWM 전략담당 상무 / 現 서울시립대 경영대학 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유성원	1969-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국투자증권 GWM 전략담당 상무 / 現 서울시립대 경영대학 교수