Asseco Poland S.A.

AGM Information • Nov 4, 2025

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu w dniu 4 listopada 2025 roku

* UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 4 listopada 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 62.260.457 w tym: - za uchwałą oddano 62.260.457 głosów,

- przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.

*

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 4 listopada 2025 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

• Justyna Sowińska – Przewodnicząca Komisji,

• Agnieszka Zając – Członek Komisji, - Kamila Górak – Członek Komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 62.260.457 w tym: - za uchwałą oddano 62.260.457 głosów,

- przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.

*

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 4 listopada 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 62.260.457 w tym: - za uchwałą oddano 62.260.457 głosów,

- przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.

*

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 4 listopada 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Spółki, postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§ 13 ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu:

"Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeśli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał."

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ujednoliconego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 62.260.457 w tym: - za uchwałą oddano 46.891.537 głosów, - przeciw było 7.340.057 głosów, - wstrzymało się 8.028.863 głosy.

4|8

UCHWAŁA nr 5

*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 4 listopada 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Spółki, postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

1) W § 13 ust. 11 dodaje się pkt (11) o treści następującej:

"(11) udzielanie Zarządowi zgody na wypłacenie zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy."

2) W § 15 dodaje się ust. 5 o treści następującej:

"5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy."

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ujednoliconego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 62.260.457 w tym: - za uchwałą oddano 54.908.537 głosów, - przeciw było 7.340.057 głosów, - wstrzymało się 11.863 głosów.

* UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 4 listopada 2025 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Robin van Poelje - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 62.260.457 w tym: - za uchwałą oddano 47.656.729 głosów, - przeciw było 8.690.071 głosów, - wstrzymało się 5.913.657 głosów.

*

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 4 listopada 2025 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Christopher Siemiaszko - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 62.260.457 w tym: - za uchwałą oddano 47.656.729 głosów, - przeciw było 8.690.071 głosów, - wstrzymało się 5.913.657 głosów.

*

UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 4 listopada 2025 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Ramon Zanders do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 62.260.457 w tym: - za uchwałą oddano 47.656.729 głosów, - przeciw było 8.690.071 głosów, - wstrzymało się 5.913.657 głosów.