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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 29, 2024

두산밥캣/주주총회소집결의/(2024.08.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-11
3. 정정사유	포괄적 주식교환 계약 해제합의서 체결에 따른 임시주주총회 소집 철회
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 구분	임시주주총회	-
2. 일시	2024-09-25 13:00	-
3. 장소	경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당	-
4. 의안 주요내용	□ 임시주주총회 회의 목적사항 <결의사항> ① 제1호 의안 : 주식의 포괄적 교환 승인의 건 ② 제2호 의안 : 자본 감소 승인의 건	-
5. 이사회결의일(결정일)	2024-07-11	-
- 사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명)	4 0	- -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 임시주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로도 의결권 행사가 가능합니다 - 당사 이사회는 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.	-
※ 관련공시	2024-07-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-11 주식교환ㆍ이전 결정 2024-07-11 감자결정	2024-08-29 기타 경영사항(자율공시)(포괄적 주식교환 계약 해제) 2024-08-29 주식교환ㆍ이전 결정 2024-08-29 감자결정 2024-08-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

2024년 8월 29일 포괄적 주식교환 계약 해제합의서 체결 및 본건 관련 이사회 결의에 따라 임시주주총회 소집을 철회합니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		-
2. 일시		-
3. 장소		-
4. 의안 주요내용		-
5. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-08-29 기타 경영사항(자율공시)(포괄적 주식교환 계약 해제) 2024-08-29 주식교환ㆍ이전 결정 2024-08-29 감자결정 2024-08-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정