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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 2, 2024

성안머티리얼스/주주총회소집결의/(2024.09.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-31
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회소집 결의 4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 신규이사 선임의 건	제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적추가) 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호의안 :사내이사 후보 조성범 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-09-24
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적추가) 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호의안 :사내이사 후보 조성범 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기주주총회 소집에 대한 내용이 변동, 변경시 정정 하겠음.
※ 관련공시	2024-07-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-31 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성범	1973-03	3	신규선임	前 Microsoft APAC -아태지역 클라우드 솔루션, 기술 담당 前 Microsoft Korea -SAM & License Consulting Lead 前 알리바바클라우드 한국대표 -알리바바그룹 클라우드 부문 사업총괄 前 메가존클라우드 부사장 -K-Cloud그룹 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	I.HBM(High Bandwidth Memory) 반도체 설계 테스트 연구개발 I. HPC(고성능컴퓨터) 기술 연구개발 및 제조 I. AI 데이터센터 기술 연구개발 및 서버 구축사업 I. 양자컴퓨터 관련 기술 연구개발 및 제조 I. 양자보안 기술 개발 및 제조		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35. 전 각호와 관련된 수출입업 36. 위 각호에 부대하는 사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35.HBM(High Bandwidth Memory) 반도체 설계 테스트 연구개발 36. HPC(고성능컴퓨터) 기술 연구개발 및 제조 37. AI 데이터센터 기술 연구개발 및 서버 구축사업 38. 양자컴퓨터 관련 기술 연구개발 및 제조 39. 양자보안 기술 개발 및 제조 40. 전 각호와 관련된 수출입업 41. 위 각호에 부대하는 사업 일체	사업의 다각화