Ray Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 3, 2024

레이/주주총회소집결의/(2024.09.03)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-17
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 12층 회의실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 이사 사임의 건 1-1호 : 사내이사 김상후 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 후보 송우석 2-2호 : 사내이사 후보 변창환 2-3호 : 사내이사 후보 김요한 2-4호 : 사외이사 후보 박충근 제3호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송우석	1962-08	3년	신규선임	전) (유)미모트리코리아 대표이사 전) (주)제이시스메디칼 부사장 현) (주)레이 부사장
변창환	1969-12	3년	신규선임	현) (주)레이 개발총괄 연구소장
김요한	1982-01	3년	신규선임	전) (유)덴츠플라이시로나 영업팀 부장 전) (주)레이덴트 대표이사 현) (주)레이 영업총괄 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박충근	1964-12	3년	신규선임	전) 기획재정부 대외경제협력관, 혁신성장정책관 전) 기획재정부 대외경제국장 현) 한국석유공사 이사회 의장	한국석유공사 (비상임이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	12. 부가통신사업 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업목적의 다각화로 인한 신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-