CHOROKBAEM MEDIA CO.,LTD.

M&A Activity • Sep 5, 2024

합병등종료보고서 1.1 (주)초록뱀미디어 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2024년 9월 5일
회 사 명 :	(주)초록뱀미디어
대 표 이 사 :	서장원, 이응길
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 726, 16층(논현동, 두산빌딩)
	(전 화) 02-6925-7000
	(홈페이지) http://www.chorokbaem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 이응길
	(전 화) 02-6925-7000

Ⅰ. 일정

구분	날짜	비고
합병 이사회 결의	2024년 06월 28일	-
합병계약 체결	2024년 06월 28일	-
합병 공고	2024년 07월 12일	-
주주확정기준일	2024년 07월 13일	-
합병반대의사 접수기간	2024년 07월 13일 ~2024년 07월 29일	-
합병승인 이사회	2024년 07월 30일	주주총회 갈음
채권자이의제출기간	2024년 08월 01일 ~2024년 09월 02일	-
합병기일	2024년 09월 03일	-
합병종료보고 이사회	2024년 09월 04일	주주총회 갈음
합병종료보고 공고일	2024년 09월 04일	-
합병등기	2024년 09월 05일	-

주) 존속회사인 (주)초록뱀미디어는 소멸회사인 (주)위라이크티브이의 발행주식 전부를 소유하고 있으므로 신주를 발행하지 않고 합병교부금도 지급하지 않습니다. 또한 존속회사는 상법 제527조의3에 의한 소규모합병 방식으로 합병절차를 진행하므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병 승인에 대한 주주총회 및 합병종료보고 총회는 모두 이사회 승인으로 갈음합니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(주)초록뱀미디어는 (주)위라이크티브이의 주식을 100% 보유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1.0000000:0.0000000의 합병비율로 합병하기로 결의함에 따라 합병으로 인하여 (주)초록뱀미디어가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 (주)초록뱀미디어의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)초록뱀미디어와 소멸회사인 (주)위라이크티브이는 2024년 7월 31일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2024년 9월 2일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 100% 자회사에 대하여 합병신주를 발행하지 않는 방식에 의한 합병(합병비율1.0000000:0.0000000)이므로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보(단위 : 천원)

구 분	합병 전		합병 후
(주)초록뱀미디어	(주)위라이크티브이	(주)초록뱀미디어
유동자산	92,084,974	17,601	92,102,575
비유동자산	231,883,315	3,457,051	231,883,314
자산총계	323,968,289	3,474,652	323,985,889
유동부채	10,392,733	17,600	10,410,333
비유동부채	5,228,093	-	5,228,093
부채총계	15,620,826	17,600	15,638,426
자본금	122,269,650	500,000	122,269,650
자본잉여금	187,324,674	2,957,051	187,324,674
기타자본구성요소	288,879	-	288,879
기타포괄손익누계액	-	-	-
이익잉여금(결손금)	-1,535,740	1	- 1,535,740
자본총계	308,347,463	3,457,052	308,347,463
자본과부채총계	323,968,289	3,474,652	323,985,889

주1) 상기 재무상태표는 ㈜초록뱀미디어와 ㈜위라이크티브이의 2024년 6월 30일 현재의 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2024년 9월 3일) 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다. 주2) 상기 합병 후 (주)초록뱀미디어의 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.