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AGM Information • Sep 5, 2024

코스나인/임시주주총회결과/(2024.09.05)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김철순 해임의 건 * 사임서 제출에 따른 의안 미상정 제2-2호 의안 : 사외이사 이경선 해임의 건 * 사임서 제출에 따른 의안 미상정 제3호 의안 : 감사 해임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김인수 해임의 건 * 사임서 제출에 따른 의안 미상정 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박광석 선임의 건 * 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사내이사 우정민 선임의 건 * 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 사외이사 김석현 선임의 건 * 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 최용식 선임의 건 * 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-09-05
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-08-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-21 주주총회소집공고 2024-08-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박광석	1967-08	3	신규선임	전) 펙트㈜ 실장 전) 삼진산업㈜ 감사
우정민	1984-09	3	신규선임	전) ㈜에이엔브이파운데이션 이사 현) ㈜에스엔코퍼레이션 총괄이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석현	1962-05	3	신규선임	전) ㈜맛있는바다 총괄사장 전) 남영의료재단 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최용식	1977-01	3	신규선임	비상근	전) ㈜투비소프트 감사 현) 한길회계법인 감사 현) ㈜아이에스이커머스 감사