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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 5, 2024

판타지오/주주총회소집결의/(2024.09.05)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-30
시간	9시
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 나.부의안건 -제1호의안: 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 김학수 선임의 건(재선임) 제3-2호의안: 사내이사 신민규 선임의 건(재선임) -제4호의안: 감사 강승훈 선임의 건(재선임) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
이번 정기주주총회에서는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학수	1977-07	3	재선임	전) ㈜아티스트 대표이사 현) ㈜미래아이앤지 대표이사 현) ㈜판타지오 사내이사
신민규	1991-12	3	재선임	현) ㈜미래아이앤지 근무 현) ㈜판타지오 사내이사 현) 휴마시스㈜ 사내이사 현) 경남제약㈜ 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강승훈	1972-10	3	재선임	비상근	전) ㈜미래아이앤지 이사 현) ㈜판타지오 감사 현) ㈜미래아이앤지 이사