APACT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 9, 2024

에이팩트/주주총회소집결의/(2024.09.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-17
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)에이팩트 본사
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 사내이사 이성동 선임의 건 제1-2호 의안 사내이사 소병운 선임의 건 제1-3호 의안 사외이사 윤병진 선임의 건 제1-4호 의안 사외이사 정기택 선임의 건 제2호 의안 감사 선임의 건 제2-1호 의안 감사 이진승 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기의 임시주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성동	1965-03	3	재선임	1988~2018 SK하이닉스 PKG&TEST 제조기술 2019~ (현) 에이팩트, 대표이사
소병운	1960-01	3	재선임	2013~2015 현대증권, 투자은행부문 대표 2016~2019 SVN Korea, 대표이사 2020~ (현) 스트라이커 캐피탈 메니지먼트, 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤병진	1960-07	3	재선임	2009~2017 충북테크노파크, 반도체IT센터장 2018~2019 충남테크노파크, 디스플레이센터장 2019~2021 실리콘인사이드, 부사장 2021~ (현)이미지스테크놀로지, 부사장	이미지스테크놀로지 (부사장)
정기택	1963-01	3	재선임	2019~2020 한국사회보장학회, 회장 2022~2023 한국보험학회, 회장 2001~ (현) 경희대 경영대학 경영학과, 정교수 2018~ (현)홍릉 바이오 클러스터 추진단, 위원 2019~ (현) 경희대학교 의료산업연구원, 원장 2021~ (현) 홍릉 GRaND-K 창업학교, 학교장 2022~ (현) 경희대 일반대학원 첨담기술비즈니스학과, 주임교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진승	1974-02	3	재선임	상근	2019~2020 MP그룹, 이사 2019~2021 MP한강, 대표이사 2019~2022 동부지방법원, 민사조정위원 2013~ (현) (재)한우리장학재단, 이사