Neo Cremar Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 9, 2024

네오크레마/주주총회소집결의/(2024.09.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.08.12
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 후보 미정	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박주연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전명훈 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이현우 선임의 건

- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-24
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 89길 7, B1 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박주연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전명훈 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이현우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 의안 주요내용 중 세부사항은 추후 확정시 재공시 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준우	1963-04	3	신규선임	前 (주)팬택 대표이사 前 국립구미전자공업고등학교 교장 現 (주)티엔에스엔지니어링 고문
박주연	1969-10	3	신규선임	現 아시아리얼티(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전명훈	1971-09	3	신규선임	前 동아대학교 건축학과 겸임교수 前 이삭홀딩스 대표이사 現 (주)지엔엠건축사사무소 대표이사	㈜지엔엠건축사 사무소 대표이사
이현우	1963-02	3	신규선임	前 지식경제부 산업기술평가관리원 차세대 이동통신Program Director 現 단국대학교 SW융합대 모바일시스템공학과 교수	-