LOTTE REIT Co., Ltd.

AGM Information • Sep 10, 2024

롯데리츠/정기주주총회결과/(2024.09.10)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,301,822	- 매출액
- 부채총계		1,263,753	- 영업이익	37,586
- 자본금		121,484	- 당기순이익	5,841
- 자본총계		1,038,069	*주당순이익(원)	24
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	103
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			25,025,795,052
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제11기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호의안: 제11기 현금배당 결의의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호의안: 부동산매매계약 체결의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호의안: 임대차계약 체결의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호의안: 자산보관계약 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호의안: 제12기 사업계획 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제7호의안: 자본준비금 감액의 건 -> 원안대로 승인 가결 제8호의안: 제12기 및 제13기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건 -> 원안대로 승인 가결 제9호의안: 제12기 감독이사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-09-10
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2024.06.20 ~ 2024.06.26) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 2. 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제11기 결산(6개월, 2024.01.01 ~ 2024.06.30)에 따른 기말배당금입니다.
※ 관련공시	2024-07-12 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2024-07-29 부동산투자회사 금전배당 결정 2024-08-26 주주총회소집결의 2024-08-26 주주총회소집공고

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
30	30
4. 최근사업연도 매출액(원)	60,007,701,472