Novita S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 4, 2025

Report Content Zarząd NOVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, w związku z żądaniem akcjonariusza TEBESA Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, zwołuje na dzień 3 grudnia 2025 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki (ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także jako "NWZA").

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA zawierająca informacje wymagane przez art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekty ww. uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2025.755, t.j. z dnia 10.06.2025 r.)