HyosungONBCo.,Ltd

Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 11, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 효성오앤비(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 09월 11일
권 유 자:	성 명: 효성오앤비(주)주 소: 충남 아산시 온천대로 1785(신동)전화번호: 042-624-7613
작 성 자:	성 명: 윤지혜부서 및 직위: 재무팀 과장전화번호: 042-624-7613

<의결권 대리행사 권유 요약>

효성오앤비(주)본인2024년 09월 11일2024년 09월 27일2024년 09월 17일미위탁41기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원PC : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원PC : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 효성오앤비(주)보통주300,0003.53본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박 태 헌최대주주보통주1,788,47221.07최대주주-박 문 현최대주주(자)보통주1,284,73315.13최대주주(자)-박 문 선최대주주(자)보통주406,7464.79최대주주(자)-김 방 식등기임원보통주103,1601.21등기임원-류 경 현비등기임원보통주65,0000.76비등기임원-황 태 석비등기임원보통주2,8610.03비등기임원-정 동 희비등기임원보통주10,0000.12비등기임원-안 성 호비등기임원보통주3,5000.04비등기임원-(주)아그로텍기타보통주90,0001.06기타-3,754,47244.22-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정동희보통주10,000직원--윤지혜보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 09월 11일2024년 09월 17일2024년 09월 26일2024년 09월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 06월 30일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제41기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년9월 17일 09시 ~ 2024년 9월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원 PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr /m

주주총회소집통지 및 공고시에

"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

당사홈페이지http://www.hsonb.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ◆ 위임장 접수처 - 주소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 효성오앤비(주) - 전화번호 : 042-624-7613- 팩스번호 : 042-624-4068 - 접수 기간 : 2024년 09월 17일 ~ 2024년 09월 27일 정기주주총회 개시 전 ※우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 09월 27일 오전 10시대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 09월 17일 9시 ～ 2024년 09월 26일 17시한국예탁결제원PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr /m

주주총회소집통지 및 공고시에

"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안) 제 41기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하여 주시길 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결재무제표 및 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 41(당)기 2024.06.30 현재
제 40(전)기 2023.06.30 현재
효성오앤비 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
자산
유동자산		57,515,161,801		32,795,384,761
현금및현금성자산	8,718,524,741		9,081,597,978
금융기관예치금	602,846,927		519,784,837
매출채권	14,300,026,890		10,660,073,799
기타채권	508,041,042		136,068,416
기타유동금융자산	142,555,000		115,000,000
당기손익-공정가치금융자산	5,446,988,668		493,978,009
상각후원가금융자산	19,613,243,511		4,002,302,860
재고자산	7,394,444,265		6,753,245,863
기타유동자산	788,490,757		1,033,332,999
비유동자산		34,512,116,247		55,126,908,935
기타비유동금융자산	432,733,238		408,556,838
상각후원가금융자산	3,405,175,095		23,015,837,870
당기손익-공정가치금융자산	3,162,783,299		4,058,798,700
유형자산	27,504,735,909		27,636,168,370
무형자산	6,688,706		7,547,157
자산총계		92,027,278,048		87,922,293,696
부채
유동부채		11,927,307,242		12,865,398,991
매입채무	1,872,527,074		1,887,359,780
단기차입금	6,800,192,511		7,940,784,384
미지급금	2,373,009,894		2,231,302,112
미지급비용	128,996,675		175,892,700
당기법인세부채	455,262,464		376,863,647
유동 리스부채	73,332,458		79,744,521
기타 유동부채	223,986,166		173,451,847
비유동부채		1,657,674,108		1,303,738,940
장기차입금	710,000,000		510,000,000
이연법인세부채	825,523,779		643,335,714
비유동 리스부채	122,150,329		150,403,226
부채총계		13,584,981,350		14,169,137,931
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	77,547,645,075		72,886,484,874
자본금	4,245,000,000		4,245,000,000
자본잉여금	14,910,952,173		14,910,952,173
자본조정	(2,524,799,100)		(2,524,799,100)
기타포괄손익누계액	(1,400,782,857)		(1,570,203,151)
이익잉여금(결손금)	62,317,274,859		57,825,534,952
비지배지분	894,651,623		866,670,891
자본총계		78,442,296,698		73,753,155,765
자본과부채총계		92,027,278,048		87,922,293,696

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지
제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지
효성오앤비 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
매출액		28,058,111,140		29,660,837,674
매출원가		15,921,747,738		18,971,992,819
매출총이익		12,136,363,402		10,688,844,855
판매비와관리비	7,878,860,675		9,969,305,682
영업이익(손실)		4,257,502,727		719,539,173
기타수익	212,436,843		292,612,585
기타비용	699,234,257		254,797,405
금융수익	2,442,231,075		1,425,274,106
금융비용	631,322,669		457,456,878
법인세비용차감전순이익(손실)		5,581,613,719		1,725,171,581
법인세비용(수익)	1,061,893,080		490,967,616
당기순이익(손실)		4,519,720,639		1,234,203,965
기타포괄손익		169,420,294		467,016,638
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	169,420,294		467,016,638
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	169,420,294		467,016,638
총포괄손익		4,689,140,933		1,701,220,603
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)		4,491,739,907		1,265,534,782
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)		27,980,732		(31,330,817)
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		4,661,160,201		1,732,551,420
총 포괄손익, 비지배지분		27,980,732		(31,330,817)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		548		155

연 결 자 본 변 동 표
제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지
제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지
효성오앤비 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2022.07.01 (기초자본)	4,245,000,000	14,910,952,173	(2,524,799,100)	(2,037,219,789)	57,379,000,170	71,972,933,454	898,001,708	72,870,935,162
당기순이익(손실)					1,265,534,782	1,265,534,782	(31,330,817)	1,234,203,965
해외사업환산손익				467,016,638		467,016,638		467,016,638
자기주식 거래로 인한 증감
관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분
배당금지급					(819,000,000)	(819,000,000)		(819,000,000)
2023.06.30 (기말자본)	4,245,000,000	14,910,952,173	(2,524,799,100)	(1,570,203,151)	57,825,534,952	72,886,484,874	866,670,891	73,753,155,765
2023.07.01 (기초자본)	4,245,000,000	14,910,952,173	(2,524,799,100)	(1,570,203,151)	57,825,534,952	72,886,484,874	866,670,891	73,753,155,765
당기순이익(손실)					4,491,739,907	4,491,739,907	27,980,732	4,519,720,639
해외사업환산손익				169,420,294		169,420,294		169,420,294
자기주식 거래로 인한 증감
관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분
배당금지급
2024.06.30 (기말자본)	4,245,000,000	14,910,952,173	(2,524,799,100)	(1,400,782,857)	62,317,274,859	77,547,645,075	894,651,623	78,442,296,698

연 결 현 금 흐 름 표
제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지
제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지
효성오앤비 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

	제 41(당) 기		제 40(전) 기
영업활동현금흐름		1,188,613,718		4,670,341,735
당기순이익(손실)	4,519,720,639		1,234,203,965
당기순이익조정을 위한 가감	622,340,353		1,971,179,150
감가상각비 조정	1,279,566,841		1,234,087,305
대손상각비 조정	(458,124,190)		858,911,338
무형자산상각비 조정	858,451		225,119,091
이자수익 조정	(1,874,568,643)		(1,395,595,976)
이자비용 조정	557,365,680		387,746,595
외화환산이익 조정	(22,082,427)		(77,390,096)
외화환산손실 조정	248,864,846		134,737,629
당기손익-공정가치금융자산평가이익 조정	(443,749,771)		(29,678,130)
당기손익-공정가치금융자산평가손실 조정	69,076,700		69,573,480
당기손익-공정가치금융자산처분이익 조정	(123,912,661)
당기손익-공정가치금융자산처분손실 조정	4,530,009
배당금수익 조정	(29,095,894)		(18,199,360)
리스처분이익	(380,589)
상각후원가금융자산처분손실 조정	350,280		136,803
재고자산평가손실 조정	162,511,966		112,946,374
유형자산처분이익 조정	(20,818,691)		(22,183,519)
유형자산처분손실 조정
법인세비용 조정	1,061,893,080		490,967,616
기타의 대손상각비 조정	206,864,338
잡손실 조정	3,191,028
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,551,887,886)		807,452,824
매출채권의 감소(증가)	(3,450,645,734)		630,626,771
기타유동자산의 감소(증가)	1,298,304,205		1,874,276,411
재고자산의 감소(증가)	(762,793,304)		(207,345,543)
매입채무의 증가(감소)	(348,280,825)		(558,506,035)
미지급금의 증가(감소)	140,928,619		(554,014,750)
미지급비용의 증가(감소)	(33,682,921)		(301,979,708)
기타유동부채의 증가(감소)	(395,717,926)		(75,604,322)
이자수취	518,026,788		1,423,705,841
이자지급	(127,772,300)		(330,715,093)
배당금수취	29,095,894		18,199,360
법인세납부	(820,909,770)		(453,684,312)
투자활동현금흐름		(310,386,803)		(7,164,324,763)
금융기관예치금의 감소	417,998,635		12,953,459,035
금융기관예치금의 증가	(500,000,000)		(12,000,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,122,700,196)		(1,468,656,446)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	9,666,452,960
상각후원가금융자산의 취득	(7,998,130,639)		(7,331,230,000)
상각후원가금융자산의 처분	4,245,954,840		3,002,663,197
기타비유동금융자산의 취득	(67,065,000)		(21,643,840)
기타비유동금융자산의 처분	19,543,000		129,140,312
기타금융자산의 취득	(500,000,000)
기타금융자산의 처분	504,920,000
기타비유동자산의 취득
유형자산의 취득	(1,008,013,720)		(2,450,693,385)
유형자산의 처분	30,653,317		22,636,364
재무활동현금흐름		(1,277,665,119)		2,741,439,444
단기차입금의 증가	9,788,273,127		6,873,494,260
단기차입금의 상환	(11,147,717,246)		(3,278,609,674)
장기차입금의 증가	200,000,000
장기차입금의 상환	(30,000,000)
리스부채의 상환	(88,221,000)		(34,445,142)
비지배지분의 감소
자기주식의 취득
배당금지급			(819,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		36,364,967		(20,843,606)
현금및현금성자산의순증가(감소)		(363,073,237)		226,612,810
기초현금및현금성자산		9,081,597,978		8,854,985,168
기말현금및현금성자산		8,718,524,741		9,081,597,978

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 41(당) 기 2024.06.30 현재
제 40(전) 기 2023.06.30 현재
효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
자산
유동자산		56,086,738,335		31,335,578,602
현금및현금성자산	8,618,580,822		8,500,071,832
금융기관예치금	500,000,000
매출채권	13,862,403,801		10,894,727,293
기타채권	508,041,042		624,561,676
당기손익-공정가치금융자산	5,446,988,668		493,978,009
상각후원가 금융자산	19,613,243,511		4,002,302,860
기타유동금융자산	632,673,000		115,000,000
재고자산	6,205,291,017		5,755,659,081
기타유동자산	699,516,474		949,277,851
비유동자산		30,677,421,303		51,635,224,635
종속기업및관계기업투자	3,534,484,005		3,534,484,005
상각후원가 금융자산	2,503,638,158		22,160,175,600
당기손익-공정가치금융자산	3,161,983,299		4,057,998,700
기타비유동금융자산	132,827,276		119,824,838
유형자산	21,337,799,859		21,755,194,335
무형자산	6,688,706		7,547,157
자산총계		86,764,159,638		82,970,803,237
부채
유동부채		10,489,798,504		11,158,649,578
매입채무	1,206,737,292		1,075,606,669
단기차입금	6,300,192,511		7,410,784,384
미지급금	2,208,839,081		2,153,623,149
미지급비용	40,976,334		60,111,130
당기법인세부채	448,670,214		302,491,850
유동 리스부채	63,303,471		72,493,121
기타 유동부채	221,079,601		83,539,275
비유동부채		832,245,911		673,445,016
이연법인세부채	720,957,777		526,752,276
비유동 리스부채	111,288,134		146,692,740
부채총계		11,322,044,415		11,832,094,594
자본
자본금	4,245,000,000		4,245,000,000
자본잉여금	14,916,738,530		14,916,738,530
자본조정	(2,524,799,100)		(2,524,799,100)
이익잉여금(결손금)	58,805,175,793		54,501,769,213
자본총계		75,442,115,223		71,138,708,643
자본과부채총계		86,764,159,638		82,970,803,237

포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지
제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지
효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
매출액		27,241,518,339		28,255,505,777
매출원가		15,985,829,519		18,095,815,299
매출총이익		11,255,688,820		10,159,690,478
판매비와관리비	7,051,604,499		8,944,963,780
영업이익(손실)		4,204,084,321		1,214,726,698
기타수익	205,638,079		286,586,582
기타비용	699,234,257		241,070,108
금융수익	2,226,065,081		1,322,498,753
금융비용	580,767,309		420,106,623
법인세비용차감전순이익(손실)		5,355,785,915		2,162,635,302
법인세비용(수익)	1,052,379,335		411,579,658
당기순이익(손실)		4,303,406,580		1,751,055,644
총포괄손익		4,303,406,580		1,751,055,644
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		525		214

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지
제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지
효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기 (처리예정일 : 2024년 9월 27일)		제 40(전) 기 (처리확정일 : 2023년 9월 27일)
미처분이익잉여금		53,652,003,243		49,348,596,663
전기이월미처분이익잉여금	49,348,596,663		47,597,541,019
당기순이익	4,303,406,580		1,751,055,644
임의적립금등의 이입액		-		-
합 계		53,652,003,243		49,348,596,663
이익잉여금처분액		-		-
이익준비금	-		-
배당	-		-
차기이월미처분이익잉여금		53,652,003,243		49,348,596,663

자 본 변 동 표
제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지
제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지
효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2022.07.01 (기초자본)	4,245,000,000	14,916,738,530	(2,524,799,100)	53,569,713,569	70,206,652,999
당기순이익(손실)				1,751,055,644	1,751,055,644
자기주식 거래로 인한 증감
배당금지급				(819,000,000)	(819,000,000)
2023.06.30 (기말자본)	4,245,000,000	14,916,738,530	(2,524,799,100)	54,501,769,213	71,138,708,643
2023.07.01 (기초자본)	4,245,000,000	14,916,738,530	(2,524,799,100)	54,501,769,213	71,138,708,643
당기순이익(손실)				4,303,406,580	4,303,406,580
자기주식 거래로 인한 증감
배당금지급
2024.06.30 (기말자본)	4,245,000,000	14,916,738,530	(2,524,799,100)	58,805,175,793	75,442,115,223

현 금 흐 름 표
제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지
제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지
효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

	제 41(당) 기		제 40(전) 기
영업활동현금흐름		1,688,163,571		1,492,457,859
당기순이익(손실)	4,303,406,580		1,751,055,644
당기순이익조정을 위한 가감	357,428,955		1,305,345,950
감가상각비 조정	858,558,554		806,391,365
대손상각비 조정	(458,124,190)		858,911,338
무형자산상각비 조정	858,451		944,691
이자수익 조정	(1,658,402,649)		(1,292,820,623)
이자비용 조정	507,160,600		350,396,340
외화환산손실 조정	248,864,846		134,737,629
외화환산이익 조정	(22,082,427)		(77,390,096)
당기손익-공정가치금융자산평가이익 조정	(443,749,771)		(29,678,130)
당기손익-공정가치금융자산평가손실 조정	69,076,700		69,573,480
당기손익-공정가치금융자산처분이익 조정	(123,912,661)
당기손익-공정가치금융자산처분손실 조정	4,530,009
배당금수익 조정	(29,095,894)		(18,199,360)
리스처분이익	(380,589)
상각후원가금융자산처분손실 조정			136,803
재고자산평가손실 조정	162,511,966		112,946,374
유형자산처분이익 조정	(20,818,691)		(22,183,519)
유형자산처분손실 조정
법인세비용 조정	1,052,379,335		411,579,658
기타의 대손상각비 조정	206,864,338
잡손실 조정	3,191,028
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,489,938,786)		(2,255,546,502)
매출채권의 감소(증가)	(3,045,428,025)		(1,727,618,560)
기타유동자산의 감소(증가)	1,284,765,056		387,573,202
재고자산의 감소(증가)	(612,143,902)		331,254,245
매입채무의 증가(감소)	132,211,819		(1,589,803,455)
미지급금의 증가(감소)	55,215,932		459,224,193
기타유동부채의 증가(감소)	(304,559,666)		(116,176,127)
이자수취	277,829,130		1,320,947,716
이자지급	(77,662,732)		(291,744,960)
배당금수취	29,095,894		18,199,360
법인세납부	(711,995,470)		(355,799,349)
투자활동현금흐름		(135,321,462)		(4,368,476,243)
금융기관예치금의 감소			12,800,000,000
금융기관예치금의 증가	(500,000,000)		(11,500,000,000)
기타금융자산의 처분	504,920,000
기타금융자산의 취득	(500,000,000)		(500,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	9,666,452,960
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,122,700,196)		(612,994,176)
상각후원가금융자산의 처분	4,243,785,120		3,002,663,197
상각후원가금융자산의 취득	(7,995,610,639)		(7,331,230,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득
기타비유동금융자산의 처분	19,543,000		129,140,312
기타비유동금융자산의 취득	(60,405,000)		(21,643,840)
유형자산의 처분	30,653,317		22,636,364
유형자산의 취득	(421,960,024)		(357,048,100)
재무활동현금흐름		(1,434,333,119)		2,778,927,444
단기차입금의 증가	9,288,273,127		6,873,494,260
단기차입금의 상환	(10,647,717,246)		(3,248,609,674)
리스부채의 상환	(74,889,000)		(26,957,142)
자기주식의 취득
배당금지급			(819,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
현금및현금성자산의순증가(감소)	118,508,990			(97,090,940)
기초현금및현금성자산	8,500,071,832			8,597,162,772
기말현금및현금성자산	8,618,580,822			8,500,071,832

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 재무제표에 대한 주석상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박태헌	1943.03.30	사내이사	-	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박태헌	효성오앤비(주) 대표이사	1962.02 1966. 02. 1968. 06. 1969. 02. 1972. 05. 1980. 02. 2007. 08	경동고등학교 졸업 고려대학교 법과대학 졸업 육군중위 예편 신진실업㈜ 자영 효진사료 자영 ㈜ 효진 대표이사 효성오앤비(주)대표이사 現	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박태헌 후보자] 박태헌 후보자는 수해동안 당사의 대표이사를 역임하였고, 오랜기간의 경력과 노하우를 바탕으로 경영관리 및 경영총괄업무를 수행 하였으며, 이러한 경영전문성을 바탕으로 당사의 가치를 높이고 지속적인 성장을 견인할수 있는 적임자라 판단되어 추천합니다.

확인서 확인서(사내이사 박 태 헌).jpg 확인서(사내이사 박 태 헌)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제 3호 의안) 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
홍철의	1961.12.09	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍철의	-	1987.021991.01~2021.12	아주대학교 경영학과 졸업우체국 근무	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 홍철의는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 확인서(감사 홍 철 의).jpg 확인서(감사 홍 철 의)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1) 명
보수총액 또는 최고한도액	700,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1) 명
실제 지급된 보수총액	376,000,000 원
최고한도액	700,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	12,000,000 원
최고한도액	20,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음