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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 12, 2024

도부마스크/주주총회소집 결의/(2024.09.12)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-27
3. 정정사유	단순오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시/ 날짜	2024-09-12	2024-09-27

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 광주시 회안대로 38-6(매산동) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		부의안건 제 1호 의안 : 임시주주총회 부의안건 의안 확정의 건 1) 합병계약체결 승인의 건 2) 자기주식 취득 예정 결정 승인의 건 3) 정관 일부 변경의 건 (상호변경) 4) 신규 등기이사 선임의 건 4-1호 : 사내이사 선임의 건 임정길 선임의 건 (신규) 허성윤 선임의 건 (신규) 4-2호 : 사외이사 선임의 건 이상원 선임의 건 (신규) 5) 신규 감사 선임의 건 최한묵 선임의 건 (신규)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-07-29 주주총회소집 결의 2024-07-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-08-26 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정길	1963-07	3년	신규선임	가천대학교 회계세무학과 박사과정 고려대학교 대학원 경제학 석사(세정) 前. ㈜한양,한신공영 자금,회계,세무 現.도부라이프텍(주) 재무이사
허성윤	1964-10	3년	신규선임	연세대학교 대학원 석사(국제학) 서경대학교 학사(화학) 前. 행정자치부 소방방재청

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상원	1977-04	3년	신규선임	연세대학교 경영학과 학사 現. 대주회계법인 공인회계사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최한묵	1958-02	3년	신규선임	상근	前.금융감독원 공시감독국 공시운영팀장 前.금융감독원 증권검사국 검사팀장 前.금융감독원 공시감독국 부국장 前.금융감독원 IT감독국장 前.금융감독원 금융검사기법 연구소장 (국장) 前.NH투자증권(주) 상근감사위원