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세원정공/주주총회소집결의/(2024.09.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-09-27
3. 장소		대구광역시 달서구 달서대로 554 (주)세원정공 본사 지당1층 강당
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 - 제1호 의안 : 제35기(2023.7.1 ~ 2024.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제1-1호 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제1-2호 : 제35기 이익배당 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제1-2-1호(이사회안) : 보통주 현금배당 주당 150원 제1-2-2호(주주제안) : 보통주 현금배당 주당 700원 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-09-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1-2호 제35기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건은 순차적으로 표결될 예정입니다. - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

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