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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 20, 2024

에프앤가이드/주주총회소집결의/(2024.09.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아
3. 의안 주요내용		가.의결사항 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 권형석 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 권형운 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 서명석 선임의 건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 김현전 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 후보자에 대해 일괄상정 후 보통결의 요건(출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상) 충족자 중 다득표 순서에 따라 2인을 선출함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권형석	1973-12	3년	신규선임	전) 한국화낙 현) 화천기계㈜ 대표이사 총괄 사장 현) 화천기공㈜ 대표이사 총괄 사장
권형운	1980-09	3년	신규선임	전) 화천기공㈜ 기술개발연구소장 전) 화천기공㈜ 생산총괄부사장 현) 화천기계㈜ 대표이사 사장
서명석	1961-04	3년	신규선임	전) 유안타증권 대표이사 사장 전) 한국금융투자협회 회원이사 전) 한국항공대학교 초빙교수
김현전	1959-12	3년	신규선임	전) 흥국자산운용 대표이사 현) 동양생명보험 부사장