CAELUM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 20, 2024

케일럼/주주총회소집결의/(2024.09.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-31
시간	오전 09시
2. 장소		부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)케일럼 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 사내이사 사임 보고(사내이사 정수철, 사내이사 정재헌 사임) - 사외이사 임기만료 보고(사외이사 Marc Simon Iarchy 임기만료) [부의안건] - 제1호 의안 : 정지창 사외이사 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정지창	1965-01	3년	신규선임	지제이글로벌(주) 대표이사(現) 삼성중공업(주) 상무(前) 경북대학교 경영학과 졸업	지제이글로벌주식회사 (대표이사)