Fagerhult

AGM Information • Mar 25, 2010

Pressmeddelande 2010-03-25

Aktieägarna i AB Fagerhult (publ) kallas härmed till Årsstämma onsdagen den 27 april 2010 kl 17.00 i Fagerhult, Habo.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 april 2010, dels anmäla sig hos Fagerhult senast den 23 april 2010.

Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, 566 80 Habo, per telefon 036-10 87 02, fax 036-10 87 80 eller via e-post birgitta.delefelt@fagerhult.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 21 april 2010 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.

ÄRENDEN

• 1. Stämmans öppnande
• 1. Val av ordförande vid stämman
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
• 1. Godkännande av dagordning
• 1. Val av justeringsmän
• 1. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
• 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
• 1. VD-anförande
• 1. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
• 10.Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
• 11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
• 12.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
• 13.Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
• 14.Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
• 15.Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier fram till nästa årsstämma
• 16.Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier fram till nästa årsstämma 17.Val av valberedning
• 18.Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
• 19.Övriga ärenden
• 20.Stämmans avslutande

PUNKT 2, FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

En valberedning bestående av Gustaf Douglas, Investment AB Latour, Björn Karlsson för familjen Svensson, Göran Espelund, Lannebo Fonder samt Jan Svensson, ordförande AB Fagerhult föreslår Jan Svensson till ordförande vid stämman.

PUNKT 10, FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning per aktie om 3,00 kronor, totalt 37,8 Mkr och att återstående disponibla medel, 111,2 Mkr, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag föreslås den 30 april 2010. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB den 5 maj 2010.

PUNKT 12, FÖRSLAG TILL ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman skall uppgå till sju och ingen suppleant föreslås utses.

PUNKT 13, FÖRSLAG TILL ARVODE TILL STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter inklusive utskottsarbete föreslås vara oförändrat i förhållande till föregående år och utgå med 300 000 kronor till ordförande, 225 000 kronor till vice ordförande och med 175 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Styrelsearvodet föreslås därför uppgå till totalt 1 225 000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete.

PUNKT 14, FÖRSLAG TILL STYRELSEORDFÖRANDE OCH ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen, tillsammans ägare till motsvarande ca 78 % av kapitalet och röstetalet, föreslår omval av ordinarie ledamöterna Jan Svensson, Eric Douglas, Björn Karlsson, Anna Malm Bernsten, Eva Nygren, Fredrik Palmstierna och Johan Hjertonsson. Till styrelseordförande föreslås Jan Svensson och till vice ordförande Eric Douglas.

PUNKT 15 – 16, FÖRVÄRV/ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att, om så skulle bedömas lämpligt, möjligggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier samt täcka eventuella långsiktiga incitamentsprogram till bolagets anställda. Förvärv får ske på Nasdaq OMX, Nordiska Börsen. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger 10 % av totala antalet egna aktier.

PUNKT 17, FÖRSLAG AVSEENDE VALBEREDNING

Från aktieägare har inkommit förslag på en valberedning bestående av Gustaf Douglas som ordförande, Jan Svensson samt Björn Karlsson. Dessa föreslås bemyndigas att utse ytterligare 1-2 ledamöter.

PUNKT 18, FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och koncernledning.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören är den årliga rörliga ersättningen maximerad till 7 månadslöner. Den rörliga lönen baseras på koncernens resultat efter finansnetto och på avkastning på sysselsatt kapital. Utöver den årliga bonusen finns ett långsiktigt bonusprogram där utfallet är beroende av Fagerhults börsvärde per den 31 december 2012. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad

till 30-40 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen relateras mot koncernens resultat efter finansnetto samt individuella mål. I något fall finns ett långsiktigt incitamentsprogram.

Pensionsålder för VD och andra ledande befattningshavare är 65 år. För VD görs pensionsavsättningar med ett belopp motsvarande 30 % av den fasta årslönen. Pensionsförmåner för andra ledande befattningshavare erläggs inom ramen för gällande ITP-plan.

Uppsägningstiden för verkställande direktören är 6 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida utan att grund för avskedande föreligger har VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra förvärvsinkomster. För andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på 12 månader från bolagets sida och 6 månader från den anställdes sida. Några särskilda avtal om pensionsålder, framtida pension eller avgångsvederlag finns ej.

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om särskilda skäl finns.

Habo i mars 2010 AB Fagerhult Styrelsen