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M&A Activity • Sep 23, 2024

다보링크/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.09.23)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	주식회사 메디클라우드	대표이사	이형기
자본금(원)	2,348,851,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	23,488,510	주요사업	유전자검사, 기술개발 및 보관 서비스업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,809,000
취득금액(원)	1,998,945,000
자기자본(원)	16,809,680,073
자기자본대비(%)	11.89
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1,809,000
지분비율(%)	7.70
4. 취득방법		당사 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입대금과 상계예정
5. 취득목적		사업다각화를 통한 미래성장동력 확보
6. 취득예정일자		2024-11-05
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		36,963,583,538	취득가액/자산총액(%)	5.40
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2024-09-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 "1.발행회사"의자본금 및 발행주식총수는 2023년말 기준임. 2. 상기 "2. 취득 내역 중 자기자본"은 직전사업연도(2023년) 자본총계에 당해사업연도 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 값을 기재하였습니다. 3. 상기 "4.취득방법"에 대해서는 정다희가 보유한 주식회사 메디클라우드 주식 1,809,000주는 (주)다보링크가 발행할 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 사채납입금과 상계할 예정입니다. 4. 상기 "6.취득예정일자"는 양수대상 주식(주식회사 메디클라우드)의 소유권 이전이 완료예정인 일자입니다. 5. 상기 "7.최근 사업연도말 자산총액"은 2023년 12월 31일 재무제표 기준입니다. 6. 양수후 소유주식수 및 지분비율은 양수대상주식(주식회사 메디클라우드)의 소유권 이전이 예정된 일자입니다. 본 양수결정에 따라 전환사채 납입일 정다희가 보유한 주식회사 메디클라우드 주식 1,809,000주를 주식회사 다보링크가 인수할 예정입니다. 7. 2024년 9월 20일 공시된 "주요사항보고서(전환사채발행결정) 본문에 정다희로부터 주식회사 메디클라우드 주식 양수대금으로 대납예정인 (주)다보링크의 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 전환일 기준으로 전환되는 주식은 현 최대주주의 지분보다 적기때문에 "경영권에 대한 영향"은 없습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	2,827	7,224	-4,397	2,349	214	-15,229
전년도	2,114	6,262	-4,148	1,301	153	3,958
전전년도	2,765	3,348	-583	911	21	-814

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
정다희	대한민국	경기도 남양주시 늘을2로	1991. 11. 26
직업(사업내용)		회사원
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표집행임원	-	-	-
대표집행임원	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-