DAVOLINK Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 23, 2024

다보링크/주주총회소집결의/(2024.09.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-23
3. 정정사유	임시주주총회 기일변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2024-10-10	2024-10-17
4. 이사회결의일(결정일)	2024-09-06	2024-09-23

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-17
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제34조(이사의 수) 제1-3호 의안 : 정관 제38조의1(이사후보자의 추천) 제2호 의안 : 이사 및 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이윤성 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이현범 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 신종한 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 장근복 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김지욱 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 조성윤 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 감 사 고기영 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-08-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-23 주주총회소집결의 2024-07-04 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤성	1982-06	3	신규선임	- 중앙대학교 경영학 석사 - 前. 메이슨캐피탈(주) 본부장 - 前. (주)에이펙스에쿼티파트너스 대표이사 - 現. (주)부산에쿼티파트너스 대표이사
이현범	1978-04	3	신규선임	- University of Cambridge 학사 - 前. Macquarie Bank Executive - 前. BNP Paribas Manager - 前. IPM Asset Management Korea Managing Director - 現. (주)부산에쿼티파트너스 부문대표
신종한	1970-09	3	신규선임	- Ausburg University 경영학 석사 - 前. (주)SHN CFO - 前. (주)아이인텐션 부사장 - 現. 파운드에쿼티파트너스(주) 대표이사
장근복	1964-10	3	신규선임	- 명지대 전기공학 학사 - 前. (주)SK건설 본부장 - 現. (주)SK에코플랜트 PM

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지욱	1976-03	3	신규선임	- Carnegie Mellon University 정보시스템관리 석사 - Massachusette Institute of Technology 컴퓨터과학 박사 - 前. J.P Morgan Chase & Co Associate - 前. Roivant Sciences Inc Principal - 現. Mersenne Sciences Inc Founding Partner - 現. Enolink Inc CEO	-
조성윤	1975-10	3	신규선임	- 중앙대학교 법학 학사 - 前. 대구지방검찰청 - 前. 서울중앙지방검찰청 - 前. 수원지방검찰청 안양지청 - 前. 부상지방검찰청 동부지청 부부장검사 - 現. 법무법인(유) 광장(Lee&Ko)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고기영	1965-04	3	신규선임	비상근	- 서울대학교 법학 석사 - 前. 춘천지방검찰청 검사장 - 前. 부산지방검찰청 검사장 - 前. 서울동부지방검찰청 검사장 - 前. 법무부 차관 - 前. 법무법인 여백 대표변호사 - 現. 법무법인 케이씨엘 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 반도체 장비 및 부품제작 판매업 1. LCD제조 장비 제조업 1. 자동화기기, 기타기계 제작 판매업 1. 위 항과 관련되는 용역 및 서비스업 1. 골재 및 시멘트 도.소매업 1. 데이터센터 서버 컴퓨터 및 주변 장치제조, 공급 및 판매업 1. 산업처리측정, 제어용 기기 제조, 공급 및 판매업 1. 전기 경보 및 신호장치 제조, 공급 및 판매업 1. 자동판매기 등 일반 목적용 기계 제조, 공급 및 판매업 1. 자동판매기, 컴퓨터 및 사무용 기계.장비 임대업 1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 임대 및 판매업 1. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 1. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 암호화폐 가상자산 매매 및 중개업 1. 무인편의점 등 음.식료 위주 종합 소매업 1, 무점포 소매업 1, 보관 및 창고업 1, 소화물 전문 운송업		신규사업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-