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M&A Activity • Sep 25, 2024

합병등종료보고서 1.1 주식회사 조이시티 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2024 년 9 월 25 일
회 사 명 :	주식회사 조이시티
대 표 이 사 :	조 성 원
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당로55 10층
	(전 화) 031-789-6500
	(홈페이지) http://joycity.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 강도원
	(전 화) 031-789-6500

Ⅰ. 일정

구분		일자	비고
합병 이사회결의일		2024년 7 월 17일	-
주요사항보고서 제출		2024년 7 월 17일	-
합병 계약일		2024 년 7월 22일	-
주주확정 기준일		2024 년 8 월 1일	-
소규모합병 공고		2024년 8 월 2일	-
합병반대의사통지접수기간	시작일	2024 년 8 월 2일	-
종료일	2024 년 8 월 16일	-
합병승인 이사회 결의일		2024년 8 월 19일	주주총회 갈음
채권자 이의 제출 공고		2024년 8 월 19일	-
채권자 이의제출 기간	시작일	2024 년 8 월 19일	-
종료일	2024 년 9 월 19일	-
합병기일		2024 년 9 월 20일	-
합병종료보고이사회결의일		2024 년 9월 20일	주주총회 갈음
합병 종료보고 공고		2024년 9월 20일	-
합병 종료보고 공고		2024년 9월 20일	-
합병 (해산 ) 등기 예정일		2024년 9월 25일	등기신청 예정일

(1) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병 승인은 이사 회 승인으로 갈음하였습니다. (2) 합병종료 보고총회는 상법 제526조 규정에 의거 이사회결의에 따라 공고절차로 갈음하였습니다. (3) 합병 등기 예정일자는 합병등기 신청일입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

합병회사 (주)조이시티는 피합병회사 (주)모히또게임즈를 흡수합병 했습니다. 합병회사는 피합병회사 발행주식을 100% 보유하고 있으며, 양사는 무증자 방식에 의하여 1.0000000:0.0000000의 합병비율로 합병하기로 결의함에 따라 합병으로 인하여 (주)조이시티가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. 당사는 상법 제527조의3 규정에 의거하여 2024년 8월 2일부터 2024년 8월 16일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 550명으로, 반대의사표시 주식수는 총 870,874주(발행주식총수의 1.24%) 입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

합병회사인 (주)조이시티와 피합병회사인 (주)모히또게임즈는 2024년 8월 19일 각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 채권자 이의제출 기간(2024년 8월 19일 ~ 2024년 9월 19일)동안 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항이 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 합병과 관련하여 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 건 합병은 완전모자회사 간 합병으로서 합병신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의한 합병 (합병비율 1:0)이므로 신주를 발행하지 않으며, 본 건 합병으로 인하여 지급하는 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

구분	조이시티	모히또게임즈	합병 후 재무제표(예상)
2024-06-30	2024-06-30
---	---	---	---
자산
Ⅰ.유동자산	54,429,562,187	1,984,526,420	50,207,901,842
1.현금및현금성자산	23,745,976,300	1,177,954,863	24,923,931,163
2.매출채권	18,600,686,893	716,707,039	18,600,686,893
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	257,481,247	49,397,428	306,878,675
4. 기타	11,607,894,138	89,864,518	6,208,278,930
Ⅱ.비유동자산	188,358,372,624	1,700,500,339	194,960,736,017
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	34,044,597,757	0	32,319,897,757
2.유형자산	24,167,586,075	75,645,458	24,243,231,533
3.사용권자산	423,666,306	895,367,393	1,319,033,699
4.투자부동산	70,494,592,528	0	70,494,592,528
5.무형자산	8,269,631,841	0	16,261,194,895
6.기타	50,958,298,117	729,487,488	50,322,785,605
자산총계	242,787,934,811	3,685,026,759	245,168,637,859
부채
Ⅰ.유동부채	60,729,447,821	13,741,277,721	62,236,922,110
1.단기금융부채	37,000,000,000	7,850,000,000	37,875,300,000
2.매입채무및기타유동채무	13,836,913,776	730,735,618	13,611,462,629
3.유동성장기부채	2,000,000,000		2,000,000,000
4.계약부채	3,357,627,044	4,499,743,908	3,554,454,285
5.기타	4,534,907,001	660,798,195	5,195,705,196
Ⅱ.비유동부채	71,106,107,415	2,705,174,754	75,459,168,999
1.장기차입금	63,500,000,000	1,724,700,000	65,224,700,000
2.당기손익-공정가치측정금융부채	728,104,000	0	728,104,000
3.계약부채	5,679,041,819	0	5,679,041,819
4.기타	1,198,961,596	980,474,754	3,827,323,180
부채총계	131,835,555,236	16,446,452,475	137,696,091,109
1.자본금	35,379,157,500	225,000,000	35,379,157,500
2.주식발행초과금	50,100,114,782	1,025,000,000	50,100,114,782
3.기타의자본항목	15,856,486,461	0	12,376,653,636
4.이익잉여금	9,616,620,832	(14,011,425,716)	9,616,620,832
자본총계	110,952,379,575	(12,761,425,716)	107,472,546,750
부채와자본총계	242,787,934,811	3,685,026,759	245,168,637,859