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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 25, 2024

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2024.09.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-28
3. 정정사유	임시주주총회일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시 -날짜	2024-10-10	2024-11-20

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-20
시간	오전 10시
2. 장소		미정
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 송병권 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김용상 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 임상욱 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 박종승 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 박기재 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 김상현 선임의 건 제2호 의안 : 감사(미정) 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경(세부내역 미정)의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 장소, 의안의 세부내역 확정시 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송병권	1958-11	3	신규선임	전) A,R,C주식회사 부회장 현) 한국물류사업협동주식회사 대표이사
김용상	1976-03	3	신규선임	현) 슈펩 부사장 현) 헤이븐케어 부사장 현) 리퓨어헬스케어 대표이사
임상욱	1979-01	3	신규선임	전) (주)디코랩 재무이사 현) (주)월러스코디자인랩 부사장
박종승	1970-02	3	신규선임	전) (주)아더인베스트 이사 현) (주)크린랩 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기재	1970-04	3	신규선임	전) (주)재성 대표이사 현) 리퓨어헬스케어 부회장	-
김상현	1964-04	3	신규선임	전) 한민투어 회장 현) 와이즈파워 회장	-