Prestige Biologics Co., Ltd.

AGM Information • Sep 27, 2024

프레스티지바이오로직스/정기주주총회결과/(2024.09.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	289,414		- 매출액
- 부채총계	217,732		- 영업이익	-33,430
- 자본금	30,751		- 당기순이익	-29,374
- 자본총계	71,682		*주당순이익(원)	-480
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제10기(2023년07월01일~2024년06월30일) 재무제표의 승인 →원안대로 가결 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 정진섭 재선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 정진섭 재선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-09-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-09-12 주주총회소집공고 2024-09-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진섭	1967-10	3	재선임	09.03~현재 : 충북대 경영대학 교수 14.01~현재 : 충북 투자유치 자문위원 20.01~현재 : 충북 미래위원, 자문단 08.01~09.02 : 성균관대 경영대학 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정진섭	1967-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	09.03~현재 : 충북대 경영대학 교수 14.01~현재 : 충북 투자유치 자문위원 20.01~현재 : 충북 미래위원, 자문단 08.01~09.02 : 성균관대 경영대학 교수