DOBU Inc.

AGM Information • Sep 27, 2024

도부마스크/임시주주총회 결과/(2024.09.27)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 합병계약체결 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 자기주식 취득 예정 결정 승인의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경) ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 신규 등기이사 선임의 건 4-1호 :사내이사 임정길, 허성윤 선임의 건 4-2호 :사외이사 이상원 선임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 신규 감사 최한묵 선임의 건 ▶원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-09-27
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-09-11 주주총회소집 결의 2024-09-11 주주총회소집공고 2024-09-12 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정길	1963-07	3년	신규선임	가천대학교 회계세무학과 박사과정 고려대학교 대학원 경제학 석사(세정) 前. ㈜한양,한신공영 자금,회계,세무 現.도부라이프텍(주) 재무이사
허성윤	1964-10	3년	신규선임	연세대학교 대학원 석사(국제학) 서경대학교 학사(화학) 前. 행정자치부 소방방재청

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상원	1977-04	3년	신규선임	연세대학교 경영학과 학사 現. 대주회계법인 공인회계사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최한묵	1958-02	3년	신규선임	상근	前.금융감독원 공시감독국 공시운영팀장 前.금융감독원 증권검사국 검사팀장 前.금융감독원 공시감독국 부국장 前.금융감독원 IT감독국장 前.금융감독원 금융검사기법 연구소장 (국장) 前.NH투자증권(주) 상근감사위원