Ace Technologies Corp.

Major Shareholding Notification • Sep 27, 2024

에이스테크/최대주주변경/(2024.09.27)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용	변경전	최대주주등	구관영외 7명
소유주식수(주)	8,823,707
소유비율(%)	11.81
변경후	최대주주등	엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사외 3명
소유주식수(주)	61,920,040
소유비율(%)	46.96
2. 변경사유			제3자배정 유상증자로 인한 최대주주 변경
-실권주 인수로 인한 변경 여부			아니오
-양수도 주식의 의무보유 여부			예
3. 지분인수목적			경영참여
-인수자금 조달방법		자기자금(원)	-
차입금(원)	-
차입처	-
차입기간	-	~	-
담보내역	-
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획			향후 개최되는 주주총회에서 선임예정임
4. 변경일자			2024-09-27
5. 변경확인일자			2024-09-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제3자배정 유상증자로 인한 최대주주 변경사항 입니다. 2. 변경 전 최대주주의 소유주식수 및 소유비율은 제3자배정 유상증자 전 수치이며, 총발행주식수는 74,703,258주 입니다. 3. 변경 후 최대주주의 소유주식수 및 소유비율은 제3자배정 유상증자가 반영된 수치이며, 2024년 9월 27일 기준 총발행주식수는 131,846,113주 입니다. 4. 상기 인수자금 조달방법은 기발행한 사채권자의 상환청구로 인하여 제3자배정 유상증자 주금 납입일(상계일)인 2024년 9월 27일에 변제기가 도래함. 이에 따라, 상법 제421조 제2항에 의하여 사채권과 주식납입대금 360억원을 상계하는 건입니다. 가. 엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사 : 배정주식수 41,269,840주, 상계대상금액 260억원(제45회 신주인수권부사채 150억원, 제51회 전환사채 110억원) 나. 엔브이9홀딩스 유한회사 : 배정주식수 15,873,015주, 상계대상금액 100억원(제49회 전환사채 100억원) 5. 변경일자 및 변경확인일자는 제3자배정 유상증자 납입일(상계일)입니다.
※ 관련공시		2024-09-19 유상증자결정(제3자배정)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
구관영	변경전 최대주주	3,547,244	4.75	3,547,244	2.69	-
성명희	변경전 최대주주의 특수관계인	1,059,954	1.42	1,059,954	0.80	-
구경희	변경전 최대주주의 특수관계인	1,256,937	1.68	1,256,937	0.95	-
구민희	변경전 최대주주의 특수관계인	1,084,664	1.45	1,084,664	0.82	-
구민준	변경전 최대주주의 특수관계인	7,036	0.01	7,036	0.01	-
윤택기	변경전 최대주주의 특수관계인	149,818	0.20	149,818	0.11	-
케이엔와이파트너스㈜	변경전 최대주주의 특수관계인	890,185	1.19	890,185	0.68	-
㈜에이스안테나	변경전 최대주주의 특수관계인	827,869	1.11	827,869	0.63	-
엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사	변경후 최대주주	-	-	41,269,840	31.30	-
엔브이9홀딩스 유한회사	변경후 최대주주의 특수관계인	-	-	15,873,015	12.04	-
엔브이글로벌코리아 메자닌 사모투자 합자회사	변경후 최대주주의 특수관계인	3,335,113	4.46	3,335,113	2.53	-
엔브이6홀딩스 유한회사	변경후 최대주주의 특수관계인	1,442,072	1.93	1,442,072	1.09	-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보
법인명	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	법인등록번호
엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사	대한민국	서울특별시 서초구 서초동	110113-0027367
주요 사업내용	금융투자업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보
구분	성명	소유 주식수(주)	지분율(%)
최대주주	도미누스인베스트먼트(유)	11,262,700,990	2.16
대표집행임원	도미누스인베스트먼트(유)	11,262,700,990	2.16

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력
성명	회사명	상장여부	상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)	직위	입사연월일	퇴사연월일	비고
정도현	도미누스인베스트먼트(유)	비상장	-	대표이사	2011-05-25	-	-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력
성명	회사명	상장여부	상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)	최대주주에 해당하는 기간		비고
시작일	종료일
-	-	-	-	-	-	-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2023	결산기	12월
자산총계	515,598	자본금	537,414
부채총계	20	매출액	9,109
자본총계	515,578	당기순손익	-2,085
외부감사인	우리회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
3. 당해 상장법인과의 관계
- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계		사채권자
- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계		성명	최대주주(법인)와의 관계
-		-	-
4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	제45회 신주인수권부사채 상환(100억)
전전년도	제51회 전환사채 발행(400억)