Prestige BioPharma Limited

AGM Information • Sep 27, 2024

프레스티지바이오파마/정기주주총회결과/(2024.09.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 9 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		711,720	- 매출액
- 부채총계		196,219	- 영업이익	-62,783
- 자본금		589,605	- 당기순이익	-55,098
- 자본총계		515,502	*주당순이익(원)	-2,739
나. 개별(별도)	- 자산총계		569,763	- 매출액
- 부채총계		36,338	- 영업이익	-27,172
- 자본금		589,605	- 당기순이익	-11,496
- 자본총계		533,425	*주당순이익(원)	-956
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1. 제9기(2023.07.01 ~ 2024.06.30)재무제표 보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 박소연 재선임의 건 →원안대로 가결 제1-2호: 사내이사 Michael Jinwoo Kim 재선임의 건 →원안대로 가결 제1-3호: 사내이사 Tan Yong Chuang 선임의 건 →원안대로 가결 제1-4호: 기타비상무이사 Tan Ting Yong 선임의 건 →원안대로 가결 제2호 의안: 제10기 사내이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 제9기 사외이사 보수지급 승인의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건 제5-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 →원안대로 가결 제5-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-09-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-09-12 주주총회소집공고 2024-09-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박소연	1963-01	3	재선임	2015.07~현재 : Prestige Biopharma Limited 대표이사 2019.02~현재 : Mayson Partners Pte. Ltd. 이사 2015.09~2019.10 : 프레스티지바이오로직스(한국)연구소장 2012.01~2018.11 : 싱가포르 국립과학기술연구소(A*STAR) 신약개발센터 자문위원 1996.10~1999.10 : MIT 화학/독성학과 분자독성학 연구교수 1991.08~1995.12 : Univ. of Missouri-Columbia, USA 생유기화학 박사 1981.03~1987.09 : 이화여자대학교 약학 학사 / 의약 화학 석사
Michael Jinwoo Kim	1964-06	3	재선임	2015.07~현재 : Prestige Biopharma Limited 이사 2019.02~현재 : Mayson Partners Pte. Ltd. 이사 2016.01~현재 : Qion Pte. Ltd.(싱가포르) 등재이사 (비상근) 2016.09~2019.10 " 프레스티지바이오로직스 등재 이사 1989.08 : New York Univ. 경영학 석사
Tan Yong Chuang	1963-02	3	신규선임	2019.09~현재 : Prestige Biopharma Limited, General Manager 2013.01~2019.01 : Meyer Burger Singapore, General Manager 2008.02~2012.12 : Triumph HT Optics Suzhou Ltd, China, General Manager 2005.07~2008.01 : Fotronics Inc. (Singapore), Managing Director
Tan Ting Yong	1963-11	3	신규선임	2020.01 ~ 현재 : Octava Pte. Ltd. - Director 2019.02 ~ 현재 : Octava Esport Pte. Ltd. - Director 2010.06 ~ 2022.07 : Jeriko Resources Pte. Ltd. - Director