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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 27, 2024

한미사이언스/주주총회소집결의/(2024.09.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-11-28
3. 장소		서울 송파구 올림픽로 319 서울시교통회관 1층
4. 의안 주요내용		결의사항 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (변경 전) 제31조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. (변경 후) 제31조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 제2호 의안 : 이사 2인 선임의 건 제2-1호 의안 :기타비상무이사 신동국 선임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 임주현 선임의 건 제3호 의안 : 자본준비금 감액의 건 자본준비금 중 주식발행초과금에서 1,000억을 감액하여 이익잉여금으로 전입
5. 이사회결의일(결정일)		2024-09-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동국	1950-03	3	신규선임	現) 한양정밀 대표이사 現) (주)가현 대표이사 現) 한양S&C 대표이사
임주현	1974-07	3	신규선임	現) 한미사이언스(주) 부회장 現) 한미약품(주) 부회장 한미사이언스(주) 글로벌전략 HRD 사장 한미약품(주) 글로벌전략 HRD 사장 한미약품(주) HRD 부사장