HYUNGJI ELITE INC.

AGM Information • Sep 30, 2024

형지엘리트/정기주주총회결과/(2024.09.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		143,184	- 매출액
- 부채총계		67,740	- 영업이익	7,008
- 자본금		15,577	- 당기순이익	6,370
- 자본총계		75,444	*주당순이익(원)	207
나. 개별(별도)	- 자산총계		138,403	- 매출액
- 부채총계		67,839	- 영업이익	6,313
- 자본금		15,577	- 당기순이익	5,534
- 자본총계		70,564	*주당순이익(원)	179
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사1명, 상근감사1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 통과) 2. 제2호 의안: 사내이사 최준호 선임의 건 (원안대로 통과) 3. 제3호 의안: 상근감사 문찬곤 선임의 건 (원안대로 통과) 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 50억원 (원안대로 통과) 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 1억원 (원안대로 통과)
5. 주주총회일자				2024-09-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
해당 없음
※ 관련공시	2024-09-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최준호	1984-09	3	재선임	단국대학교 행정학과 졸업 패션그룹형지 구매팀('11~'17) 형지엘리트 특수사업본부장('17~'19) (주)까스텔바작 대표이사('21~현재) 패션그룹형지 부회장('23~현재)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문찬곤	1967-12	3	재선임	상근	국립세무대학 졸업(?88) 국세청 근무 前 명지전문대학 경영학과 겸임교수 前 분당세무서 국세심사 위원회 위원 現 수원지방검찰청 성남지청 형사조정 위원회 위원 現 중부지방국세청 일반징계위원회 위원