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Share Issue/Capital Change • Sep 30, 2024

와이즈버즈/전환가액의조정/(2024.09.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	1,586	1,111
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	12,610,339	18,001,800
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우, 본건 전환사채의 발행일로부터 7개월이 경과한 날 및 그로부터 매 7개월마다 전환가액을 조정하되(이하 각 일자를 “전환가액 조정일”) 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가액을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 발행 당시 전환가액을 이미 조정한 경우에는 해당 가격)의 70% 이상이어야 한다 시가가 하락하여 전환사채 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 951.12원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 951.59원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 972.48원 ④ 산술평균주가((①+②+③)/3) : 958.40원 ⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 972.48원 ⑥ 최초 전환가액 : 1,586.00원 ⑦ 조정 전 전환가액 : 1,586.00원 ⑧ 최저조정한도(⑥의 70%) : 1,111.00원 ⑨ 조정 후 전환가액 : 1,111.00원
5. 조정가액 적용일		2024-09-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-02-27 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-02-29 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)