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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 30, 2024

한울소재과학/주주총회소집결의/(2024.09.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-05
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경에 따른 정어
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 날짜 - 시간	2024-10-17 오전9시	2024-10-28 오전 9시

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 593-16, 서린글로벌센터 7층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 개정의 건 - 제1-1호의안: 정관 제32조(이사의 수) 개정의 건 제2호 의안: 정관 개정의 건 - 제2-1호의안: 사내이사 박춘근 선임의 건 - 제2-2호의안: 사내이사 윤상웅 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-09-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박춘근	1962-03	3년	신규선임	現 ㈜씨지피머트리얼즈 대표이사 NC Chem 대표이사 JSR Electronic Materials 신사업개발센터장 Dow Chemical President / Global Leader 삼성전자 반도체연구소, Litho Group Leader 일본동경대학교 화학과 박사
윤상웅	1966-02	3년	신규선임	現 ㈜씨지피머트리얼즈 개발본부장 Nissan Chemical Korea㈜ 반도체재료연구부장 Nissan Chemical(일본) 반도체재료연구부 삼성전자(반도체 사업부)㈜ 책임연구원 영구 켄트대학교 수석연구원 서강대학교 화학과 박사