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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 7, 2024

플래스크/주주총회소집결의/(2024.10.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-15
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 11길 11, C동 지하2층 대회의실
3. 의안 주요내용		-제1호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ1-1호 의안 : 기타비상무이사 이승환 선임의 건 ㆍ1-2호 의안 : 사외이사 김지효 선임의 건 -제2호 의안 : 감사 윤석환 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승환	1976-04	3년	신규선임	한양대학교 화학공학과 졸업 월드클래스 법률사무소 대표변호사 現) 법무법인 에스엔 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지효	1981-11	3년	신규선임	서울대학교 법과대학 졸업 법무법인 KCL 변호사 삼성물산 건설부문 수석변호사 現) 법무법인 예헌 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤석환	1981-05	3년	신규선임	상근	성균관대학교 일반대학원 법학과 박사 졸업 법무법인 가온 변호사 조세심판원 사무관 現) 법무법인 위즈 파트너변호사