KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Oct 31, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

--

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki hususlar görüşülmüş ve karara bağlanmıştır;

1-Yönetim Kurulu Başkanı görevinden istifa eden Mehmet Ali Karamehmet'in ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Mücahit Turan Tekin'in istifalarının kabulüne,

2-Görevinden istifa eden Mehmet Ali Karamehmet'in yerine Rıza Kandemir'in, TTK'nun 363'üncü maddesi uyarınca ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, selefinin kalan süresi kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve yönetim kurulu başkanı görevini üstlenmesine,

3-Görevinden istifa eden Mücahit Turan Tekin'in yerine Enver Geçgel'in TTK'nun 363'üncü maddesi uyarınca ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, selefinin kalan süresi kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,

4-İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına;

Yönetim Kurulu Başkanı – Rıza Kandemir

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – İsa Doğanlı

Yönetim Kurulu Üyesi – Enver Geçgel

Yönetim Kurulu Üyesi – Aynur Ergün

Yönetim Kurulu Üyesi -  Cemal Bulakoğlu

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mücahit Turan TEKİN ‘in istifası ile boşalan Sürdürülebilirlik Yıldız Komitesi üyeliğine atama yapılmamıştır.