UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Oct 31, 2025

Summary Info	Genel Kurul Sonucu Tescil Edilmiştir.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Karakter Hatası

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	18.03.2025
General Assembly Date	09.04.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.04.2025
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak

Agenda Items

1 - Divan Heyetinin seçilmesi

2 - Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilmesi.

3 - 2022-2023-2024 yılları faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlarının okunması.

4 - 2022-2023-2024 yılları bilanço kar zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve onayı.

5 - 2022-2023-2024 yılları faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

6 - 2022-2023-2024 yılları faaliyetlerinden dolayı denetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

7 - Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması. Görev sürelerinin ve verilecek ücret ve huzur haklarının tespiti.

8 - Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmalık A.Ş. şirket denetçisi olarak atanması.

9 - Dilek ve temenniler,

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 13.03.2025 tarihinde yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı yapılamayan Olağan Genl Kurul toplantısı 09.04.2025 tarihinde Saat 10.00'da Uşak Organize Sanayi Bölgesi 103.Cadde No:130 Uşak adresinde yapılmıştır. Yapılan seçim sonuçlarına göre Davut Kaymaz Yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiştir. Yönetim kurulumuz aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Davut Kaymaz- Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kaymaz - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Karakaş - Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Faruk Kaymaz- Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Belkekin- Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Güler- Yönetim Kurulu Üyesi Arif Eyüp Balta- Yönetim Kurulu Üyesi Saygılarımızla , Kamuoyu bilgisine

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	25.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	toplantı tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 13.03.2025 tarihinde yapılması gereken Genel kurul toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Yönetim kurulumuzun 18.03.2025 tarihli toplantısında 2. Olağan Genel Kurul toplantısının 09.04.2025 Çarşamba günü saat 10.00'da Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygılarımızla,