AI Terminal
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.
Management Reports • Oct 30, 2025
8942_rns_2025-10-30_9394f780-1ccd-4d07-ba34-2126dcc44456.pdf
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 01.01.2025 / 30.09.2025 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
GENEL BİLGİLER
a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 01.01.2025 – 30.09.2025
b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi:
Ticaret Unvanı : İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi
Kayıtlı Sermayesi : 210.000.000 TL Ödenmiş Sermayesi : 163.000.000 TL Kuruluş Tarihi : 06.01.1994
Şirketin Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicili Numarası : 308584
Mersis Numarası : 0-4700-0314-2300015
Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 06.01.1994
Merkez Adresi: Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi No:11 A İç Kapı No: 21 34197 Yenibosna-
Bahçelievler/İSTANBUL Telefon: 0(212) 454 33 33 Faks : 0(212) 454 33 35
Kurumsal e-posta: [email protected]
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi: [email protected] İnternet Sitesi (Kurumsal) : http://www.ihlashaberajansi.com.tr
İnternet Sitesi (Haber) : http://www.iha.com.tr
c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi
içerisindeki değişiklikler: Sermaye ve Ortaklık Yapısı
30.09.2025 tarihi itibarıyla İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
| Şirket Ortakları | Pay Oranı (%) |
Pay Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | 49.22 | 80.226.563 |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 16.41 | 26.742.188 |
| Halka Açık | 34.37 | 56.031.249 |
| Toplam | 100.00 | 163.000.000 |
ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:
İmtiyazlı Pay Miktarı : 10.696.875 TL
Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 5 (Beş) oy hakkına sahiptir.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Haber A.Ş.' nin imtiyazlı hisselerinin (A grubu hisseler) 30.09.2025 tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
| Ortak Adı/Unvanı | Grup | H/N | Adet | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | Α | Hamiline | 8.022.656 | 8.022.656 |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | Α | Hamiline | 2.674.219 | 2.674.219 |
| Toplam | 10.696.875 | 10.696.875 |
İmtiyazlar ile ilgili esas sözleşmenin 9. maddesi aşağıdaki gibidir.
IMTIYAZLAR:
Madde 9:
a-Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;
Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 6 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçü, Yönetim Kurulu 8 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin dördü, Yönetim Kurulu 10 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin beşi, Yönetim Kurulu 12 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin altısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
b-Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;
Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptirler.
d) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:
Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleri):
| Görevi | Adı Soyadı | Yetki Sınırları | Görevlerinin S Başlangıç ve B |
|
|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür |
Hamit Arvas | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
29.03.2024 | 2027 |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Sait Eken | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
29.03.2024 | 2027 |
| Yönetim Kurulu Üyesi |
Abdullah Tuğcu | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
29.03.2024 | 2027 |
| Yönetim Kurulu Üyesi |
Bülent Gençay | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
19.04.2024 | 2027 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Mehmet İlker Genç | Temsil ve İlzam yetkisi yoktur. |
29.03.2024 | 2027 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Mustafa Tansu | Temsil ve İlzam yetkisi yoktur. |
29.03.2024 | 2027 |
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Yönetim Kurulu Üyeleri 29.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Hamit Arvas | Genel Müdür |
| Bülent Gençay | Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
| İrfan Altıkardeş | Genel Yayın Koordinatörü |
| Mutlu Tuncel | İdari İşler Koordinatörü |
| Özgür Yorul | Operasyon Koordinatörü |
| Eyüp Şahin | Pazarlama Koordinatörü |
| Osman Tanrıverdi | Bilgi İşlem Koordinatörü (Vekaleten) |
| S. Serhat Umar |
Dijital Yayınlar Koordinatörü |
İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin bilanço tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 389'dur. Dönem içerisinde faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise 37.112.642 TL 'dir. Şirkette toplu sözleşme uygulaması yoktur.
e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:
Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestîsi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte, 2025 yılı Eylül sonu itibarıyla herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:
Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, esas sözleşme kapsamında; Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak, icrada da görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri karşılığında ayrıca ücret almaktadırlar.
Bu bağlamda 02.06.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 15.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi kararlaştırılmıştır.
Bağımsız üyeler için bu kriterler dikkate alınmakla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Bunlar haricinde herhangi bir mali hak söz konusu değildir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere 01 Ocak-30 Eylül 2025 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 9.998.014 TL'dir.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.
ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Araştırma ve geliştirme faaliyetimiz yoktur.
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Şirketin ana faaliyet konusu Haber Ajanslığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, görüntüleri televizyonlara, yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans, bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dokümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir.
Türkiye'nin görüntülü haber servisi yapan ilk özel sektör şirketi olan İhlas Haber Ajansı (İHA) 1994 yılında kurulmuştur. Özel televizyonların yayın hayatına başlaması ile birlikte, doğru, hızlı ve objektif haberciliği kendisine ilke edinen İHA, Türkiye'de 27 bölge müdürlüğü ile 81 ilde hizmet vermektedir. İHA, yurt içinde ve dışında, çalışan kadrolu ve telifli 850'yi aşkın personeli, 460 kamerası ve 320 dijital fotoğraf makinesiyle, görüntülü, yazılı ve fotoğraflı haber üretmektedir. Merkezine ulaşan ve işlenen haberlerden, günde ortalama 300 görüntü, 1.000 haber metni ve 3.000 fotoğraf, İHA abonesi olan radyo, televizyon, gazete, web sitesi, sosyal mecra ve kurumlara uydu ve internet üzerinden servis edilmektedir. İHA'nın yaptığı canlı yayınlar uydu üzerinden abonelere ulaştırılmaktadır. Canlı yayınların internet üzerinden servis edilebilmesi için yatırımlar ve teknik çalışmalar tamamlanmış olup, gündeme dair uydu üzerinden yapılan canlı yayınlar internet üzerinden de sunulmaktadır. Canlı yayınları yayınlamak isteyen web sitesi ve sosyal medya mecralarına yönelik pazarlama çalışmaları devam etmektedir.
Dünya genelinde ajans faaliyetlerinde bulunan İHA, haberlere hızlı ulaşma, canlı yayın yapabilme, farklı ülkelerde teknik altyapı imkânları bulundurabilme yeteneklerine sahiptir. İHA, operasyonel güç, hız ve aktivasyon açısından değerlendirildiğinde bölgesinin güçlü ajanslarından biridir. Kurulduğu yıldan itibaren teşkilatlanmaya ve teknolojik yatırımlarına hız kesmeden devam eden İHA, dünyada canlı yayın aracı ve 4,5 G canlı yayın cihazları bakımından etkili haber ajanslarından biridir. Halen 100 'den fazla drone kullanarak habercilikte yeni bir soluk getirmiştir.
Olaylara göre çok hızlı hareket etme kabiliyeti olan İhlas Haber Ajansı, habercilik ve canlı yayın faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir.
Türkiye'de Ulusal, bölgesel ve yerel 140'dan fazla TV kanalı, 500'den fazla Gazete ve 900'den fazla web sitesi İHA abonesi olarak haber almaktadır. İhlas Haber Ajansı'nın sosyal medyada,
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1.300.000'den fazla Youtube, 1.600.000'in üzerinde Facebook, 1.000.000'un üzerinde X (Twitter) ve 440.000'in üzerinde Instagram takipçisi bulunmaktadır.
Türkiye'de 140'dan fazla televizyon abonesi bulunan İHA'nın yurtdışında; başta Almanya, İngiltere, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak olmak üzere 50'den fazla ülkede çok sayıda müşterisi bulunmaktadır. İHA, Türkiye'de görüntülerini dijital olarak arşivleyen ilk ajanstır. Böylece İHA 'nın arşivinde 1 milyon 700 binin üzerinde görüntü ve 15 milyonun üzerinde fotoğraf ile 6 milyon 500 binin üzerinde haber dijital olarak saklanmaktadır. Kendi teknik servisi tarafından iç aksamı üretilen canlı yayın araçlarını kullanan İHA, bu sistem ve araçlarla Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde hizmet vermektedir. Hizmet verdiği bölgeleri ve
kalitesini artırma çabası içinde olan İHA, Washington, Londra, Berlin gibi önemli şehirlerde birçok kanala stüdyo hizmetleri dahil ajans hizmeti sunmaktadır. Yurtiçinde İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep stüdyoları faaliyete geçmiş olup bu stüdyolardan da tüm yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine hizmet verilmektedir. 58 ülkede, çok sayıda lokasyonda 500'ün üzerinde TV kanalına teknik hizmet verilmektedir.
Türkiye'de farklı yayıncılık ilkeleri olan 2.000 'den fazla kurum, gazete, televizyon, internet sitesi, yayınlarını İHA haberleri ile şekillendirmektedir. İHA, olayları ilk, doğru, objektif olarak kamuoyuna duyurma misyonunu başarılı bir şekilde devam ettirmektedir.
Kendi yazılımcıları tarafından gerçekleştirilen "İHA Muhabir" uygulaması Google Play ve Apple Store'da kullanıma açılarak, yurt içi ve yurt dışından farklı lokasyonlarda 8.000'den fazla kullanıcı tarafından indirilmiştir. Ani gelişen olaylarda İHA, kendi muhabirleri dışında bu kullanıcılardan da haber ve görüntü temin etmektedir. Böylece daha hızlı ve çeşitli haber üretilebilmektedir.
Bölgelerden gelen ve muhabirler tarafından çekilen görüntüleri merkeze iletildikten sonra kullanım amaçlarına göre (TV, Web, Sosyal Medya vb) kodlayan, farklı boyutlara dönüştüren, logo ekleyen, sunucularda çalışan, haber otomasyonuna ait bir uygulama projesi olan "Transcoder Projesi" aktif olarak kullanılmaktadır.
Sosyal Medya Aboneliği ürün haline getirilmiş olup, halihazırda 200'ün üzerinde sosyal medya mecrası İHA'nın abonesidir.
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
01.01.2025-30.09.2025 hesap döneminde 9.848.142 TL yatırım yapılmıştır.
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur. İç denetim bölümü oluşturulması, iç kontrol mekanizmalarının etkin bir şekilde uygulanması üzerine iç denetim faaliyetleri ile ilgili süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.
ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin 30.09.2025 tarihi itibari ile iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Şirket, halka açık statüde olduğundan yılda iki kez (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız dış denetime tabi olmaktadır. Şirket, hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim ve kamu denetimine tabi olmamıştır.
e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Şirket ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
| Tutar (TL) | |
|---|---|
| Şirket tarafından açılmış ve devam eden davalar | 384.369 |
| Şirket tarafından yürütülen icra takipleri | 4.651.205 |
| Şirket aleyhine açılmış, devam eden davalar | 6.215.377 |
| Şirket aleyhine yürütülen icra takipleri | 263.013 |
Şirket, yukarıdaki tabloda sunulan aleyhine açılmış ve devam eden davalarının 1.392.931 TL'lik kısmına karşılık ayırmıştır.
f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle haklarında verilmiş idari yaptırım ve ceza yoktur.
g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup, 01.01.2025-30.09.2025 hesap döneminde alınan Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.
- ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
- 01.01.2025-30.09.2025 hesap dönemi içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.
- h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
- 01.01.2025-30.09.2025 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.
I)Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:
Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:
Şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve önlem bulunmadığı için bu işlemler neticesinde meydana gelen edimler ve karşı edimler, önlemler ve şirket yönünden yarar ve zararları da söz konusu değildir.
Şirket geçmiş faaliyet yılında hâkim ve bağlı şirketlerle yapılan işlemlerden dolayı herhangi bir zarara uğramamıştır.
FİNANSAL DURUM
Enflasyon Muhasebesi Uygulanması:
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklama gereğince, 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren finansal tabloların TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmaya başlanmıştır.
Şirket, 30 Eylül 2025 ve 30 Eylül 2024 tarihleri itibarıyla finansal tablolar, TMS 29 gereğince bilanço tarihindeki satın alma gücü esasına göre sunmuştur. Yapılan düzeltme ve taşımalardan doğan farklar "Net Parasal Pozisyon Kazanç/Kayıp" hesabında raporlanmıştır. Şirket tarafından yapılan düzeltmelere ilişkin politikalar aşağıda belirtilmiştir:
- 30 Eylül 2025 tarihli finansal tablolardaki parasal kalemlerde düzeltme yapılmamış olup, parasal olmayan kalemler işlem (veya tescil) tarihleri dikkate alınarak bilanço tarihindeki satın alma güçlerini yansıtacak şekilde düzeltilmiştir.
- 30 Eylül 2025 tarihli finansal tablolarda net gerçekleşebilir veya geri kazanılabilir değerleri ile takip edilen parasal olmayan varlıklara ilişkin hesaplamalar düzeltilmiş değerler üzerinden yeniden yapılmıştır.
- Önceki döneme ait finansal tablolar, 30 Eylül 2025 tarihindeki satın alma gücüne göre düzeltilmiştir.
- Gelir tablosunda yer alan tüm gelir ve giderler, yeniden hesaplanan gelir ve giderler haricinde (geri kazanılabilir değer vb. gibi), işlem tarihleri dikkate alınarak düzeltilmiştir.
- Nakit akış tablosundaki tüm kalemler, raporlama dönemi sonunda geçerli olan ölçüm birimi cinsinden ifade edilmektedir.
Finansal tablolar ve dipnotlar, KGK'nın 20 Ocak 2022 tarihli duyurusuna istinaden Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kullanılarak düzeltilmiştir.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla, finansal tabloların düzeltilmesinde kullanılan endeksler ve düzeltme katsayıları aşağıda belirtilmiştir:
| Tarih | Birikimli Endeks |
Düzeltme Katsayısı |
Son 3 Yıllık Bileşik Enflasyon Oranı |
|---|---|---|---|
| 30 Eylül 2025 | 3.367,22 | 1,00000 | %222 |
| 31 Aralık 2024 | 2.684,55 | 1,25430 | %291 |
| 30 Eylül 2024 | 2.526,16 | 1,33294 | %343 |
| Finansal Durum Tablosu | Sınırlı Denetimden |
Oran | Bağımsız Denetimden |
Oran |
|---|---|---|---|---|
| Geçmemiş | Analizi | Geçmiş | Analizi | |
| 30.09.2025 | 31.12.2024 | |||
| Dönen Varlıklar | 295.449.630 | 61.30% | 365.497.601 | 62.18% |
| Duran Varlıklar | 186.512.224 | 38.70% | 222.341.362 | 37.82% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 481.961.854 | 100.00% | 587.838.963 | 100.00% |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 117.785.626 | 24.44% | 117.679.502 | 20.02% |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 44.254.919 | 9.18% | 61.886.477 | 10.53% |
| Öz Kaynaklar | 319.921.309 | 66.38% | 408.272.984 | 69.45% |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 481.961.854 | 100.00% | 587.838.963 | 100.00% |
| Kar veya Zarar Tablosu | Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.2025- 30.09.2025 |
Oran Analizi |
Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.2024- 30.09.2024 |
Oran Analizi |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 389.039.143 | 100.00% | 397.764.584 | 100.00% |
| Satışların Maliyeti (-) | (411.673.317) | -105.82% | (394.186.647) | -99.10% |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | (22.634.174) | -5.82% | 3.577.937 | 0.90% |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (68.494.455) | -17.61% | (83.938.364) | -21.10% |
| Pazarlama Giderleri (-) | (8.373.227) | -2.15% | (7.872.886) | -1.98% |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 8.436.008 | 2.17% | 37.015.526 | 9.31% |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (15.990.979) | -4.11% | (16.101.615) | -4.05% |
| ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) | (107.056.827) | -27.52% | (67.319.402) | -16.92% |
| Yatırım Faaliyetlerden Gelirler | 651.764 | 0.17% | 3.048.069 | 0.77% |
| Yatırım Faaliyetlerden Giderler (-) | (689) | 0.0002% | - | - |
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI) |
(106.405.752) | -27.35% | (64.271.333) | -16.16% |
|---|---|---|---|---|
| Finansman Gelirleri | 119.300.227 | 30.67% | 78.295.924 | 19.68% |
| Finansman Giderleri (-) | (59.525.197) | -15.30% | (25.089.082) | -6.31% |
| Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar | (50.388.289) | -12.95% | (82.609.468) | -20.77% |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) |
(97.019.011) | -24.94% | (93.673.959) | -23.55% |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/ (Geliri) |
7.290.499 | 1.87% | (3.374.426) | -0.85% |
| Dönem Vergi Gelir/Gideri | - | - | (7.921.105) | -1.99% |
| Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 7.290.499 | 1.87% | 4.546.679 | 1.14% |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ (ZARARI) |
(89.728.512) | -23.06% | (97.048.385) | -24.40% |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) |
- | - | - | - |
| DÖNEM KARI / (ZARARI) | (89.728.512) | -23.06% | (97.048.385) | -24.40% |
| PAY BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP) | (0.550) | - | (0.595) | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) |
(0.550) | - | (0.595) | - |
| Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç |
- | - | - | - |
Finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun, (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Tüm finansal tablolar ve dipnotlara www.ihlashaberajansi.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Şirketin, 30.09.2025 itibarıyla toplam varlıkları 481.961.854 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin kaynakları, 117.785.626 TL tutarında Kısa Vadeli Yükümlülüklerden, 44.254.919 TL tutarında Uzun Vadeli Yükümlülüklerden, 319.921.309 TL tutarında Öz Kaynaklardan oluşmaktadır. Öz kaynakların toplam varlıklara oranı %66,38, toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı ise %33,62 'dir.
Şirketin 01.01.2025-30.09.2025 hesap döneminde; Hasılatı 389.039.143 TL, Dönem Zararı ise 89.728.512 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir. Sık aralıklarla ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, değişen koşullara uygun yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
Şirketin, 01.01.2024-30.09.2024 hesap döneminde 397.764.584 TL olan Hasılat, 01.01.2025- 30.09.2025 hesap döneminde 389.039.143 TL olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2024-30.09.2024 hesap döneminde 97.048.385 TL zarar eden Şirket, 01.01.2025-30.09.2025 hesap döneminde 89.728.512 TL zarar etmiştir. Şirketin 30 Eylül 2025 itibarıyla net borç/öz kaynak oranı ise %46 'dır.
| 01.01 | 01.01- | |
|---|---|---|
| 30.09.2025 | 30.09.2024 | |
| Hasılat | 389.039.143 | 397.764.584 |
| Brüt Kar/Zarar | (22.634.174) | 3.577.937 |
| Esas Faaliyet Karı/(Zararı) | (107.056.827) | (67.319.402) |
| Dönem Net Karı / (Zararı) | (89.728.512) | (97.048.385) |
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketin 30.09.2025 finansal tablolarında yer alan Öz Kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batıklık durumu yoktur. Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdaki gibidir.
| 01.01.2025 | 01.01.2024 | ||
|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 31.12.2024 | ||
| Öz Kaynaklar | 319.921.309 | 408.272.984 | |
| Ödenmiş Sermaye | 163.000.000 | 163.000.000 | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 120.484.252 | 826.616.495 | |
| Paylara İlişkin Primler/Iskontolar | 29.000.000 | 174.595.227 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | |||
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | (19.106.919) | (20.483.756) | |
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm | |||
| Kazançları/Kayıpları | (19.106.919) | (20.483.756) | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5.963.181 | 11.993.466 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 110.309.307 | (662.657.622) | |
| Net Dönem Karı/Zararı | (89.728.512) | (84.790.826) | |
| Toplam Kaynaklar | 481.961.854 | 587.838.963 |
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
İşletmenin kısa vadeli finansal borçlarının, ekonomik koşullar dâhilinde uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır.
İşletmenin varlık-kaynak dengesinin daha da iyileştirilmesi ve etkin nakit yönetimi sağlanması için çalışmalar ve kontroller devam etmektedir.
d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde hazırlanan Kar Dağıtım Politikasına www.ihlashaberajansi.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kar-dagitimpolitikasi/ adresinden erişilebilmektedir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni https://www.ihlashaberajansi.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/toplantitutanaklari/ adresinde yer almaktadır.
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
Finansal Risk Yönetimi
Şirket, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; tahsilat, kur ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket'in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.
Kredi Riski
Şirket'in kredi riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
Kur Riski
Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır.
Likidite Riski
Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlükle karşılaşma riskini ifade eder. Şirket aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir.
b) Riskin erken saptanması komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
Şirket Yönetim Kurulu 19.11.2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı ile ayrı bir komite olarak Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu, komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken seçilmiştir.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Risk Yönetimi, Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri ve TTK'nun 378. maddesi gereğince yapılan risk değerlendirme çalışmalarında hazırlanan "Risk Değerlendirme Tablosu" Yönetim Kurulu tarafından incelenmiş ve çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir.
Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda beş ana kategori tespit edilmiştir;
- Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisi
- Ürün/Hizmet Kategorisi
- Finans Kategorisi
- İşgücü Kategorisi
- Bilgi Kategorisi
Söz konusu kategorilerde yer alan, kritik, yüksek ve orta ile derecelendirilen bütün riskler ve spesifik risklerin kontrolü, mevcut stratejiler ve alınan tedbirler ilgili yöneticiler tarafından değerlendirilmektedir. Belirlenen bütün riskler ve spesifik riskler periyodik olarak güncellenerek alınacak aksiyonlar ve aksiyon sorumluları belirlenmektedir.
Finansal risk yönetimindeki hedefler
Şirket, finansal risklerini, yerli ve yabancı piyasalardaki gelişmeleri düzenli bir şekilde takip ederek, Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalabileceği ya da kaldığı finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü gözlemlemekte ve yönetmektedir. Şirket'in önemli finansal riskleri içerisinde faiz oranı riski ve likidite riski yer almaktadır.
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:
Şirketin varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk ile karşılaşılmamıştır. Böyle bir riskin varlığı tahmin edilemez olsa bile istisnai risklerin ortaya çıkması halinde kar üzerinde bir etkisi olabilir. Tüm bunlara rağmen Şirket varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk belirlenmemiştir.
DİĞER HUSUSLAR
1) Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
2) İlave Bilgiler:
a) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:
Dönem içinde esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilmemiştir.
b) İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur.
c) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, işletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:
İhlas Haber Ajansı A.Ş. 06.01.1994 tarihinde süresiz olarak kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu Haber Ajanslığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dokümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir.
Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında meydana gelen günlük olaylar hem abonelere hem de talep edenlere satılmaktadır. Haber takibine yönelik olarak yetişmiş insan kaynağına ve gerekli ekipmanlara sahip olmak yapılan iş açısından önemlidir. Servis edilen haberlerin takibi ve doğru kaynaklara dayandırılması esastır. Ayrıca her türlü haber yayımında kişisel verilerin ve hakların korunması esas alınmaktadır.
d) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:
Şirketin yararlandığı teşvik yoktur.
e) İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:
Yoktur.
f) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:
| Hasılat ve Satışların Maliyeti | 01.01-30.09.2025 | 01.01-30.09.2024 |
|---|---|---|
| Yurtiçi Satışlar | 335.074.990 | 284.794.232 |
| Yurtdışı Satışlar | 59.412.227 | 87.504.733 |
| Diğer Satışlar | 1.072.849 | 28.600.815 |
| Satış İndirimleri (-) | (6.520.923) | (3.135.196) |
| Hasılat | 389.039.143 | 397.764.584 |
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| Brüt Kar/(Zarar) | (22.634.174) | 3.577.937 |
|---|---|---|
| Satışların Maliyeti (-) | (411.673.317) | (394.186.647) |
Şirket Tarafından Gerçekleştirilen Hizmetler:
Haber Abonelik Gelirleri
Abonelik gelirleri, ulusal ve yerel tv, gazete, internet sitesi, web gazete, kurumsal abone (belediyeler, üniversiteler, bakanlık ve bağlı kuruluşları) ve şirket haberleri bülten servisi yazılı ve görsel haber paketlerinden oluşmaktadır. Abonelik sözleşmeleri yıllık olarak yapılmakta olup, hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına ve dönemsellik ilkesine göre kaydedilir.
Operasyonel Teknik Gelirler
Operasyonel teknik gelirler, canlı yayın araçları, canlı yayın cihazları ile yapılan yayınlardan ve kiralamalardan elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. Operasyonel teknik gelirleri hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Medya Tanıtım Gelirleri
Medya tanıtım gelirleri, haber, fotoğraf, video ile yapılan tanıtımdan ve canlı video konferans gelirlerinden oluşmaktadır. Medya tanıtım gelirleri hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Network Gelirleri
Network gelirleri, şirket tarafından yerel ve bölgesel kanallara hazırlanan haber ve kültürel kuşak programları içerisinde yer alan reklam, sponsorluk ve haber yayınlarının satışından elde edilen gelirden oluşmaktadır. Network gelirlerinden sponsorluk çalışmaları yıllık reklam ve haber çalışmaları ise kampanyalar şeklinde oluşmaktadır. Hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Banner Reklam Gelirleri
Banner reklam gelirleri, internet sitesinde ve diğer mecralardaki alanlarda yayınlanan reklamlardan elde edilen reklam gelirlerinde oluşmaktadır. Banner Reklam gelirleri hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Diğer Gelirler
Diğer gelirler, tahakkuk esasına göre kaydedilir.
g) 30 Eylül 2025 tarihi itibari ile düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:
| Finansal Göstergeler | 30.09.2025 | 30.09.2024 |
|---|---|---|
| Hasılat | 389.039.143 | 397.764.584 |
| Esas Faaliyet Karı/Zararı | (107.056.827) | (67.319.402) |
| Net Dönem Karı/(Zararı) | (89.728.512) | (97.048.385) |
| Pay Başına Kazanç | 30.09.2025 | 30.09.2024 |
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) |
(0.550) | (0.595) |
|---|---|---|
| Finansal Yapı Oranları | 30.09.2025 | 30.09.2024 |
| Toplam Yükümlülükler/ Öz Kaynaklar | 0.51 | 0.50 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler / Öz Kaynaklar | 0.37 | 0.33 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler / Öz Kaynaklar | 0.14 | 0.17 |
h) Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:
İlişkili Taraf Açıklamaları
A. Şirket'in, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıda sunulmuştur:
Kısa vadeli ticari alacaklar:
| 30 Eylül 2025 |
31 Aralık 2024 |
|
|---|---|---|
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ticaret A.Ş. | - | 37.703 |
| TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. | - | 63.198 |
| Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. | ||
| Şti. | 1.661.943 | 1.380.144 |
| Net Tech Bilişim ve Siber Güvenlik A.Ş. | - | 7.773.833 |
| İhlas Pazarlama A.Ş. | 188.383 | 161.415 |
| 1.850.326 | 9.416.293 | |
| Kısa vadeli ticari borçlar: | ||
| 30 Eylül | 31 Aralık | |
| 2025 | 2024 | |
| Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş. | 119.625 | 106.262 |
| IHA GmbH | 4.591.633 | 5.089.561 |
| Diğer | 41.196 | 65.205 |
| 4.752.454 | 5.261.028 | |
| Kısa vadeli diğer alacaklar: | ||
| 30 Eylül | 31 Aralık | |
| 2025 | 2024 | |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 85.684.956 | 81.295.595 |
| TGRT Haber TV A.Ş. | 68.089.084 | 51.171.580 |
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | 38.649.797 | 43.669.162 |
| İhlas Holding A.Ş. | - | 22.973.829 |
| 192.423.837 | 199.110.166 |
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Kısa vadeli diğer borçlar:
| 30 Eylül 2025 |
31 Aralık 2024 |
|
|---|---|---|
| İhlas Holding A.Ş. | 187.750 | - |
| Gerçek kişiler | 56.159 | 2.841.722 |
| 243.909 | 2.841.722 |
B. Şirket'in, ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı önemli düzeydeki mal ve hizmet alış satışları, kiralama, adat faturaları aşağıda sunulmuştur:
Hizmet ve reklam satışı:
| 01 Ocak 30 Eylül 2025 |
01 Temmuz 30 Eylül 2025 |
01 Ocak 30 Eylül 2024 |
01 Temmuz 30 Eylül 2024 |
|
|---|---|---|---|---|
| TGRT Haber TV A.Ş. | 1.259.116 | 386.823 | 1.956.897 | 311.361 |
| İhlas Holding A.Ş. | 295.661 | 88.089 | 185.464 | 61.649 |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 1.459.379 | 497.306 | 1.045.139 | 397.799 |
| Dijital Varlıklar Görsel Medya ve | ||||
| İnternet Hiz. Ltd. Şti. | 297.652 | 88.088 | 67.255 | 20.549 |
| Diğer | 589.349 | 175.590 | 512.848 | 245.772 |
| 3.901.157 | 1.235.896 | 3.767.603 | 1.037.130 |
Hizmet ve reklam alışı:
| 01 Ocak 30 Eylül 2025 |
01 Temmuz 30 Eylül 2025 |
01 Ocak 30 Eylül 2024 |
01 Temmuz 30 Eylül 2024 |
|
|---|---|---|---|---|
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | 6.912.573 | 2.409.514 | 15.516.703 | 2.930.568 |
| TGRT Haber TV A.Ş. | 340.108 | 31.600 | 3.777.565 | 2.535.143 |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi | ||||
| Ticaret A.Ş. | 5.889.181 | 1.754.618 | 5.070.802 | 1.549.391 |
| Şifa Yemek ve Gıda Üretim | ||||
| Tesisleri Tic. A.Ş. | 1.182.175 | 373.763 | 1.466.067 | 393.911 |
| İhlas Holding A.Ş. | 3.701.420 | 1.298.199 | 3.309.796 | 1.326.179 |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 3.957.590 | 1.218.828 | 7.318.262 | 4.577.683 |
| IHA GbmH | - | - | 5.832.836 | 2.984.032 |
| Diğer | - | - | 141.985 | 141.985 |
| 21.983.047 | 7.086.522 | 42.434.016 | 16.438.892 |
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| Faiz gelirleri (reeskont hariç): |
|---|
| ---------------------------------- |
| Faiz gelirleri (reeskont hariç): | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 Ocak | 01 Temmuz | 01 Ocak | 01 Temmuz | |
| 30 Eylül | 30 Eylül | 30 Eylül | 30 Eylül | |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | |
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | 14.084.203 | 4.423.049 | 16.817.294 | 5.795.171 |
| TGRT Haber TV A.Ş. | 21.677.867 | 7.473.956 | 17.149.947 | 6.766.247 |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi | ||||
| Ticaret A.Ş. | - | - | 2.468.522 | 650.499 |
| İhlas Holding A.Ş. | 2.850.544 | - | 1.334.202 | - |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 76.658.815 | 26.376.475 | 56.465.635 | 24.598.179 |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | ||||
| ve Ticaret A.Ş. | - | - | 189.490 | 15.280 |
| TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. | - | - | 1.041.363 | 362.592 |
| Dijital Varlıklar Görsel Medya ve | ||||
| İnternet Hiz. Ltd. Şti. | 596.081 | 196.649 | 603.978 | 228.749 |
| Diğer | - | - | 2.712.910 | 1.108.130 |
| 115.867.510 | 38.470.129 | 98.783.341 | 39.524.847 | |
| Faiz giderleri (reeskont hariç): | 01 Ocak | 01 Temmuz | 01 Ocak | 01 Temmuz |
| 30 Eylül | 30 Eylül | 30 Eylül | 30 Eylül | |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | |
| TGRT Haber TV A.Ş. | 3.868.651 | 1.216.684 | - | - |
| İhlas Holding A.Ş. İhlas Gazetecilik A.Ş. |
- 49.037.038 |
- 17.333.593 |
930.202 16.547.950 |
930.202 16.547.950 |
| Diğer | - | - | 7.814.411 | - |
| 52.905.689 | 18.550.277 | 25.292.563 | 17.478.152 | |
C. Kilit yönetici personel, İşletmenin, (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri kapsamakta olup, bunlara sağlanan iki tür fayda vardır. Kısa vadeli faydalar; maaş, sosyal güvenlik yardımı, ikramiye, ücretli izinler ve huzur haklarını kapsamaktadır. Bu tür kısa vadeli faydalar "Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar" hesabında raporlanmıştır. İşten çıkarma halinde sağlanacak faydalar ise, Şirket'in kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar "Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar" hesabında raporlanmıştır.
Kilit personele 01 Ocak-30 Eylül 2025 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 9.998.014 TL (2024: 12.742.444 TL), 01 Ocak-30 Eylül 2025 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat) ise 5.109.849 TL (2024: 5.507.347 TL)'dir.
Şirket'in kilit yönetici personeline sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur (2024: Yoktur). Pay bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Şirketin, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Mali İşler bünyesinde, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak görev yapmaktadır. Yürütülen faaliyetler ile ilgili en az yılda bir kere Yönetim Kurulu'na rapor hazırlayıp sunulmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2024 yılında yürütmüş olduğu faaliyetler ile ilgili hazırlanan rapor 06.02.2025 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği' ne atanan Sn. Betül Üstün, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 'na sahip olup, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Sn. Bilal Koç görev yapmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir;
| Adı Soyadı | Unvanı | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Betül Üstün | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |
0212 454 33 50 |
[email protected] |
| Bilal Koç | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi |
0212 454 33 50 | [email protected] |
Dönem içinde yatırımcılardan bu iletişim bilgileri üzerinden 46 adet telefon, 119 adet e-posta gelmiş olup, yatırımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır.
Şirketin faaliyet raporunun oluşturulmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Şirketin kurumsal internet sayfası; şirketin gelişen ve değişen kurumsal yapısı ve SPK' nın açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde yenilenmiştir. Bu tarihten itibaren de ilkeler çerçevesinde güncelliği korunmuştur. Bölüm faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu'na düzenli olarak bilgi verilmektedir.
Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
| Görevi | Adı Soyadı | Yetki Sınırları | Görevlerinin Süreleri Başlangıç ve Bitiş Tarihi |
|
|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür |
Hamit Arvas | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
29.03.2024 | 2027 |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Sait Eken | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
29.03.2024 | 2027 |
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| Yönetim Kurulu Üyesi | Abdullah Tuğcu | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
29.03.2024 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Üyesi | Bülent Gençay | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
19.04.2024 | 2027 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Mehmet İlker Genç | Temsil ve İlzam yetkisi yoktur. | 29.03.2024 | 2027 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Mustafa Tansu | Temsil ve İlzam yetkisi yoktur. | 29.03.2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyeleri, 29.03.2024 tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu'nda 2 icrada görevli, 2 icrada görevli olmayan ve 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Genel Müdürlük görevini de yürütmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.6. maddesi gereğince, bu hususun gerekçesi KAP'ta duyurulmuştur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamakla birlikte, her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az değildir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.
Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda altı üyeden az olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:
Hamit Arvas
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
1958 yılında Ankara'da doğan Hamit Arvas, Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Fen Fakültesi, Fizik dalında yüksek lisans yaptı. Arvas, ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünde de lisans öğrenimini tamamladı.
1988 yılından itibaren İhlas Grubunda çeşitli kademelerde yönetici olarak çalışan Hamit Arvas, Eylül 2016 yılı itibarıyla İhlas Haber Ajansında genel müdür olarak görevini yapmaktadır.
Arvas, İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır.
Sait Eken
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1960 yılında Denizli'de doğan Eken, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu.1981-1988 yılları arasında çeşitli şehirlerde İngilizce öğretmenliği yapan Eken, Edinburgh Moray House College of Education'da, İngilizce eğitim öğretim teknikleri üzerine bir yıl lisansüstü eğitimi aldı.
1993'te TGRT Huzur Radyo TV A.Ş.'de program ve yayın yönetim müdürü olarak çalışmaya başlayan Sait Eken, 2008'de TGRT Haber TV A.Ş.'de program müdürü oldu. 2010 yılında TGRT Belgesel TV kuruluşunda yer alan ve kanalın genel müdürü olarak görevini sürdüren Eken, İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.
Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi
1982 yılında Kayseri'de doğan Abdullah Tuğcu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk dalında tamamladı.
İhlas Grubu'na 2008 yılında katılan ve 2013'de İhlas Yayın Holding'de finans koordinatörü, 2014'de İhlas Holding A.Ş.'de finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Tuğcu, 2015'de Holdingin mali işler bölümü sorumluluğunu da üstlendi.
İhlas Holding A.Ş.'de finans ve mali işlerden sorumlu yönetim kurulu murahhas üyesi, finans ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Tuğcu, İhlas Grubu şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik (SMMM) belgesi sahibi Abdullah Tuğcu, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesidir.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Bülent Gençay
Yönetim Kurulu Üyesi
1974 yılında Samsun'da doğan Bülent Gençay, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı.
1991 yılında çalışma hayatına başlayan Bülent Gençay, çeşitli şirketlerin finans ve mali işler birimlerinin yönetim kademelerinde görev aldı.
İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmakta olan Gençay, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik (SMMM) belgesi sahibi ve İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyesidir.
Mehmet İlker Genç
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1960 yılında Sivas'ta doğan Mehmet İlker Genç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.
1984 yılında müfettiş olarak göreve başladığı Türkiye Emlak Bankasında çeşitli kademelerde görev alan Genç, 2000-2001 yılları arasında genel müdür yardımcılığı yaptı. 2001-2005 yıllarında Halk Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2010 yılları arasında ise Banka'nın İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev alan Mehmet İlker Genç, sonrasında Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Arsan Varlık Yönetimi A.Ş.'de çalıştı.
Mehmet İlker Genç, İhlas Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.
Mustafa Tansu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1958 yılında Hakkari'de doğan Mustafa Tansu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.
Tansu, iş hayatına 1984 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığında yardımcı müfettiş olarak başladı. Tansu, emekliliğinin ardından, kurucusu olduğu şirketi ile toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve bireysel iş hukuku alanlarında danışmanlık vermeye devam etmektedir.
Mustafa Tansu, İhlas Grubu şirketlerinde de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımları:
Sn. Hamit Arvas, İcrada Görevli, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, Sn. Sait Eken, İcrada Görevli Değil, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sn. Bülent Gençay, İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Abdullah Tuğcu, İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Mehmet İlker Genç Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Mustafa Tansu, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Sn. Mehmet İlker Genç ve Sn. Mustafa Tansu'nun Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda SPK tarafından, bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mehmet İlker Genç ve Sn. Mustafa Tansu, 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince aşağıda bulunan bağımsızlık beyanlarını vermişlerdir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:
BAĞIMSIZLIK BEYANI
İhlas Haber Ajansı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığım ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim. 02.02.2024
Mehmet İlker Genç
BAĞIMSIZLIK BEYANI
İhlas Haber Ajansı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığım ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim. 02.02.2024
Mustafa Tansu
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:
HAMİT ARVAS
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
|---|---|
| ------------------------ | ---------------------- |
SAİT EKEN
| TGRT Haber TV A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
|---|---|---|
| TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz.Ltd.Şti. | Şirket Müdürü/ Müdürler Kurulu | |
| Başkanı | ||
| TGRT Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
ABDULLAH TUĞCU
| İhlas Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
|---|---|
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| TGRT Haber TV A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İhlas Starthub Sağlık Yatırım ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| İhlas Pazarlama A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İhlas Pazarlama A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Orta Asya Investment Holding Inc. | Yönetim Kurulu Üyesi |
BÜLENT GENÇAY
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
|---|---|
| İhlas Net A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| TGRT Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
MUSTAFA TANSU
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
|---|---|
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
MEHMET İLKER GENÇ
| İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | |
|---|---|---|
| -- | ------------------------------------------------ | ------------------------------- |
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu esas sözleşme gereği, ayda en az bir kez toplanmaktadır. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Başkanı/Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin gündeme ilave edilmesini istediği, şirket yöneticilerinin talep ve komitelerin tavsiye ettiği hususlardan oluşmaktadır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri dönem sonu itibarıyla 37 toplantı yapmıştır ve %100 katılım sağlanmıştır.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirket Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup, komite başkanları ve Denetim Komitesi'nin tamamı bağımsız üyelerden, komite üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır. Komiteler en az iki üyeden oluşmaktadır.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP' ta açıklanmış olup, şirketin internet sitesinde yer almaktadır.
Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır.
İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev almamaktadır.
Denetim Komitesi; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir
Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetim Komitesi tarafından belirlenir.
Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Denetim Komitesi, üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.
Denetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve yatırımcılar da dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olduğundan ayrıca;
- a) Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak ile sorumludur.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi' nin görevlerini yerine getirmekte olduğundan ayrıca;
- a) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
Komite üyelerinin dağılımı şu şekildedir;
Kurumsal Yönetim Komitesi:
| Adı ve Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Mehmet İlker Genç | Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Sait Eken | Üye (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) |
| Betül Üstün | Üye (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi) |
Denetim Komitesi:
| Adı ve Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Mustafa Tansu | Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Mehmet İlker Genç | Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
| Adı ve Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Mustafa Tansu | Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Sait Eken | Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) |
Komiteler yetki ve sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. Komiteler bu prosedürü uygulayarak hareket eder.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
30.09.2025 tarihi itibarıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi 2 (İki), Denetim Komitesi 4 (Dört), Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 (Dört) toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tüm tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu Üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, nitelikli kişiler arasından seçilir.
Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; Yönetim Kurulu Üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;
- Finansal tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,
- Şirketin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
- Yönetim Kurulu'nun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak.
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde aranan asgari niteliklere esas sözleşmede yer verilmemekle birlikte, tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz yukarıdaki asgari niteliklere sahiptir.
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri, genellikle e-mail ve telefon vasıtasıyla cevaplandırılmıştır. Gelen sorular yoğunlukla borsadaki performans ile ilgili olup, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak cevaplandırılmıştır.
Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiş olup, pay sahiplerinin hizmetine sunulan internet sitesi www.ihlashaberajansi.com.tr adresi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından sürekli güncellenmektedir. Ayrıca, şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için www.ihlashaberajansi.com.tr internet adresinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" başlığı yer almaktadır.
Genel Kurul Toplantıları
Şirketin 02.06.2025 tarihli 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı için 29.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Genel Kurul çağrı ilanı yapılmış, ayrıca internet sitesinde bu ilan yayımlanmıştır.
Şirket Olağan Genel Kurulu 02.06.2025 tarihinde saat 15.00'de Şirket Genel Merkezi Binası'nda toplam sermayenin %65,63 'ünü teşkil eden 2 ortağın katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.
Şirketin, 02.06.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 18.06.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 18.06.2025 tarih ve 11353 sayılı T.T.S.G. 'de ilan edilmiştir.
Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmektedir. Yıllık Faaliyet Raporu dâhil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirket merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır. Telefon ile arayanlara ayrıca e-mail ile bildirilmektedir. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündem dışında herhangi bir soru sorulmamıştır. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Genel Kurul'a katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin kurumsal internet sitesinde gerekli dokümanlar hazır bulundurularak Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması sağlanmaktadır.
Genel Kurul tutanakları, Şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir. Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Toplantı başkanı, Genel Kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık internet sitesinde kamuya duyurulur.
Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.
Ayrıca, 2025 yılı için, kamuya açıklanan 2024 yılına ait finansal tablolarda yer alan brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar bağış üst sınırı olarak belirlenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında; 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilerek, Genel Kurul tutanağına işlenmektedir.
Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketin kurumsal internet sitesinin adresi www.ihlashaberajansi.com.tr 'dir. Söz konusu internet adresinde şirket hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adı yer alır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal internet sitesinde yer verilir.
Gelişmelere göre güncelleştirilen kurumsal internet sitesinde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır. Halen yatırımcı ile sürekli diyalog ve bilgilendirmelerin genişletilmesi yönünde çalışmalar sürmektedir.
Faaliyet Raporu
Faaliyet raporu SPK'nın (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve 28.8.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.
Faaliyet raporu Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Faaliyet raporları, kurumsal internet sitesi (www.ihlashaberajansi.com.tr) 'nde, Yatırımcı İlişkileri, "Faaliyet Raporları" başlığı altında yayımlanır.
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetim Komitesi'ne iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.
Şirket ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği, menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu toplantıları, KAP sistemi, gazete ilanları ve şirket merkezinde personelimiz aracılığı ile bilgilendirilmektedirler.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Dönem içerisinde menfaat sahiplerinden gelen istek ve sorulara ilgili birimlerce yanıt verilmiş olup, en etkin olarak şirket resmi e-mail adresi [email protected] kullanılmıştır.
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
İhlas Haber Ajansı A.Ş., menfaat sahiplerini gözeterek, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirip müşteri beklentilerini karşılamaya devam etmektedir.
Dönem içerisinde resmi e-mail adresi üzerinden gelen öneriler dikkate alınıp, ilgili birimlere aktarılmıştır. Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin yönetime katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmekte, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği menfaat sahiplerinin haklarının kullanımı ve korunmasında azami özen gösterilmektedir. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.
İnsan Kaynakları Politikası
Şirketin insan kaynakları politikası ve uygulamalarını, İnsan Kaynakları Bölümü, politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere Şirketin İnsan Kaynakları Birimi görevlendirilmiştir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet iletilmemiştir.
Misyonumuz
- Doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik yapmak,
- Türkiye'deki ve Dünya'daki tüm önemli gelişmeleri takip ederek yazılı-fotoğraflı ve videolu olarak haberleştirmek,
- Bunu yaparken de Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uymak,
- Kendi kültürel prensiplerimiz, ahlak anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda doğru içerik ve haberler sunarak ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak; toplumun kültürel olarak gelişimine destek vermek,
- Kendini her yönden sürekli geliştirerek öncü olmaya devam etmek,
- Sürekli güçlenen ekonomik yapımız ve dinamik organizasyonumuz ile toplam kalitemizi artırmak,
- Neticede ülkemizin, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sürdürmektir.
Vizyonumuz
850'den fazla çalışanımız ve tüm teknik altyapımızla nerede haber varsa orada olabilmek, böylece tüm hizmetlerimizde alanında güvenilir, saygın ve lider olmak, kendimizi devamlı yenileyerek şirketimizi geleceğe büyüyerek taşımaktır.
Değerlerimiz
İhlas Haber Ajansı başlıca aşağıdaki ilke ve değerlere sahiptir.
- Doğru, hızlı, tarafsız habercilik
- Müşteri memnuniyeti
- Çalışan mutluluğu
- Dürüstlük ve şeffaflık
- Sosyal sorumluluk
- İhlas Holding bünyesinde olma bilinci
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İHA'nın müşterileri, çalışanları, pay sahipleri ile ilişkilerinde hakka saygı ve dürüstlük esastır. Habercilik yaparken kişilik haklarına, özel yaşamın gizliliğine, kültürümüze, dinimize, toplumuza, tarihimize saygı, doğruluk, güvenilirlik İHA'nın temel değerleridir.
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur ve İç Denetim Bölümü oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır. İç Denetimin etkin bir şekilde uygulanması üzerine süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır. İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin İç Kontrol Sisteminin Etkinliği yıllık olarak hazırlanmış olan "İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Soru Formları" ile test edilmektedir. "İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Soru Formları"; Kasa, Banka, Alınan ve Verilen Çekler, Satışlar, Alacaklar ve Alacak Senetleri, Satın Alma, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Yatırımlar ve İlgili Gelirler, Borçlar ve Borç Senetleri, Ücret Sistemi, Öz Sermaye ana başlıkları altında hazırlanmaktadır. Hazırlanan soru formlarıyla Şirketin faaliyetlerinin şirket amaç ve politikalarına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesi; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, bilgilerin güvenilirliği, bütünlüğü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Şirket Yönetim Kurulumuzun 19.11.2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur.
Komitenin Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu, Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken görev yapmaktadır.
Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirketin stratejisi, dürüst ve güvenilir bir yaklaşımla, müşterilere kaliteli, tarafsız ve hızlı haber sağlamak, objektif haberciliği esas alarak dünya çapında bir haber ajansı olmaktır. Yurt içinde ve dışında, çalışan kadrolu ve telifli 850 'den fazla çalışanımız ve kapsamlı teknik altyapımız sayesinde her zaman haberin olduğu yerde olabilmek, böylece tüm hizmetlerimizde alanında güvenilir, saygın ve öncü bir konumda olmak, Şirketi geleceğe büyüyerek taşımaktır.
Yönetim Kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.
Yönetim Kurulu toplantılarında şirketin hedeflere ulaşma derecesi, şirket faaliyetleri ve geçmiş performansı gözden geçirilmektedir.
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları kamuya açıklanmış olup, Şirket'in kurumsal internet sitesinde Ücretlendirme Politikası (www.ihlashaberajansi.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ucretlendirme-politikasi/) yer almaktadır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilmektedir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1. ve 8 'inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ortaklıklar, faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verirler. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi", halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim ("ÇSY") çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.
Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar Sermeye Piyasası Kurul'u tarafından belirlenir ve ilan edilir. 2 Ekim 2020 tarihinde Resmî Gazete 'de yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" de açıklanan bilgiler çerçevesinde Kurul tarafından ilan edilen Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle açıklanması gerekmektedir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Şirket faaliyetlerinde Sürdürülebilirlik İlkelerine uyum konusunda azami çaba göstermektedir. SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi' nde belirtilenler dâhil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir. Kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden, "Sürdürülebilirlik Uyum Raporu" şablonu kullanılarak KAP'ta yayımlanmaktadır.
Bu kapsamda, uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun Sürdürülebilirlik Uyum Raporu şablonu kullanılarak, yıllık olarak finansal raporların bildirim süresi içinde ve her halükârda genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce raporlanması gerekmekte olup, anılan şablona faaliyet raporlarında da yer verilmesi hususu şirketlerin takdirine bırakılmıştır.
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirket sayfasından ve Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinden ulaşılabilmektedir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
İhlas Haber Ajansı A.Ş. kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmalarına halka arz süreci ile birlikte başlamış ve bu kapsamda Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nu oluşturmuştur. Ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 'na sahip olan Sn. Betül Üstün görev yapmaktadır.
Şirket tarafından, SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan faaliyet raporlarında ve kurumsal internet sitesinde ilkelere uyum gözetilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, paydaşlarını sürekli olarak güncel tutulan internet sitesi ile bilgilendirmektedir.
Yönetim Kurulu dâhilinde oluşturulan komitelerden Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet İlker Genç, üye olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Betül Üstün görev yapmaktadır.
Denetim Komitesinde tamamı bağımsız üyelerden oluşan Sn. Mustafa Tansu Başkan, Sn. Mehmet İlker Genç üye olarak görev yapmaktadır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Başkan olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu, üye olarak Sn. Sait Eken görev yapmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulamayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması mevcut değildir. Gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planı bulunmamaktadır.
a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilkeler ve gerekçesi:
İhlas Haber Ajansı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına azami özeni göstermektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirket açısından dönem içinde uygulanması zorunlu ilkelerin tümüne uygunluk sağlanmakla birlikte, şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalar devam etmektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerinden
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi kapsamında, Kurulun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede 2025 yılında birinci grupta yer almaktadır.
b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayan ilkeler ve gerekçesi:
Şirket, ilkelere uyumda karşılaşılan problemleri tespit edip çözümler geliştirmede, ilkelere uyumu artırabilme ve gelişmeleri takip edebilme adına, eğitimler, seminerler ve diğer etkinliklere katılmaya çaba sarf etmektedir.
Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden, uygulanmayanlar ilke bazında aşağıda özetlenmiştir.
| İLKE NO | İLKE KARARI | GEREKÇE |
|---|---|---|
| 1.3.11. | Genel Kurul toplantıları, söz hakkı |
İhlas Haber Ajansı A.Ş. Genel |
| olmaksızın menfaat sahipleri ve medya | Kurulu'nun Çalışma Esas ve |
|
| dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu | Usulleri Hakkında İç Yönergesinin | |
| hususta esas sözleşmeye hüküm |
5. Maddesine göre; "Toplantı |
|
| konulabilir. | yerine, Yönetim Kurulu tarafından | |
| TTK 417. Madde çerçevesinde |
||
| düzenlenen hazır bulunanlar |
||
| listesine kayıtlı pay sahipleri veya | ||
| bunların temsilcileri, yönetim |
||
| kurulu üyeleri, var ise denetçi, | ||
| Bakanlık temsilcisi ve toplantı |
||
| başkanlığına seçilecek veya |
||
| görevlendirilecek kişiler girebilir. | ||
| Yönetim kuruluna aday |
||
| gösterilenler, gündemdeki |
||
| konularla ilgili sorumlulukları |
||
| olanlar, açıklamada bulunması |
||
| gereken ilgililer, Şirketin diğer |
||
| yöneticileri, çalışanları, ses ve |
||
| görüntü alma teknisyenleri, basın | ||
| mensupları gibi kişiler de |
||
| toplantıya katılabilirler." hükmü | ||
| yer almaktadır. | ||
| 1.5.2. | Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin | Azlık hakları ile ilgili olarak esas |
| yirmide birinden daha düşük bir orana | sözleşmede gerekli |
|
| sahip olanlara da tanınabilir. Azlık |
düzenlemelerin yapılması hususu | |
| haklarının kapsamı esas sözleşmede |
ileriki dönemlerde |
|
| düzenlenerek genişletilebilir. | değerlendirilecektir. | |
| 3.1.2. | Menfaat sahiplerinin mevzuat ve |
Menfaat sahiplerinin mevzuat ve |
| sözleşmelerle korunan haklarının ihlali |
sözleşmelerle korunan haklarının |
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar. |
ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmakta ve ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylık gösterilmektedir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturma hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. |
|
|---|---|---|
| 3.2.1. | Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir |
Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilerek, modellere şirketin iç düzenlemelerinde yer verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. |
| 4.2.5. | Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır. |
Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılarak bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. |
| 4.2.8. | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır. |
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiş olup, ilerleyen zamanlarda sigorta ettirilecektir. |
| 4.3.9. | Şirket, Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim Kurulu bu hedeflere ulaşma |
Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 4.3.9 no.lu maddesi uyarınca ilerleyen zamanlarda, Şirket, Yönetim |
(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir. |
Kurulu'nda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenecek ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturulacaktır. |
|
|---|---|---|
| 4.4.7. | Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır. |
Yönetim Kurulu Üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış olmakla beraber yöneticiler mevcut görevlerini aksatmayacak şekilde bir planlama yapmaktadırlar. |
| 4.6.5. | Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. |
Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretlerinin toplam tutarı şeklinde açıklanmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır. |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmaktadır.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır.
Şirketimizin, "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" (KYBF), 03.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olup, ilgili raporlar ayrıca Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde yer almaktadır.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarına aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilmektedir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF): https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1398992 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF): https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1398995