Pre-Annual General Meeting Information • Oct 30, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 28 Kasım 2025 Cuma günü saat 11:00'de "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)" adresindeki Şirket Merkezi'nde yapacaktır.
Kâr dağıtımına ilişkin teklif ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Sancaktepe'deki Şirket Merkezi'nde, Kocaeli Gölcük Fabrikası'nda ve Eskişehir Fabrikası'nda, www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ekledikleri vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanında yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.fordotosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 216 564 71 00) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.fordotosan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.
Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza basın-yayın organları davetlidir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Şirket Adresi: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe /İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 73232- 0
Mersis Numarası: 0649002036300014
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz yoktur. B ve C grubu pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye seçimine ilişkin imtiyazları bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
| Pay Sahibi | Pay Grubu |
Pay Adedi | Oy Hakkı Oranı (%) |
Pay Tutarı (TL) | Sermaye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Holding A.Ş. | B | 135.631.304.470 | %38,65 | 1.356.313.044,70 | %38,65 |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | B | 2.355.885.000 | %0,67 | 23.558.850,00 | %0,67 |
| Vehbi Koç Vakfı | A | 2.880.501.370 | %0,82 | 28.805.013,70 | %0,82 |
| Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı | A | 3.259.202.310 | %0,93 | 32.592.023,10 | %0,93 |
| Ford Deutschland Engineering Gmbh | C | 143.997.036.760 | %41,04 | 1.439.970.367,60 | %41,04 |
| Halka Açık | A | 62.786.070.090 | %17,89 | 627.860.700,90 | %17,89 |
| Toplam | 350.910.000.000 %100,00 | 3.509.100.000,00 %100,00 |
Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.
Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Levent Çakıroğlu 13.06.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. 13.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak ve genel kurulca onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Mehmet Apak Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Yapılan bu atama TTK'nun 363. maddesine göre, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Yıl içinde ataması yapılan Sn. Mehmet Apak'ın SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi EK/1'de sunulmaktadır.
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye artırılması, geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması, Esas Sözleşme'nin 6.6. maddesindeki pay grubu dağılımını gösteren tablonun mevcut sermaye yapımıza uygun olarak güncellenmesi ve 6.7. maddenin C Grubu Pay Sahibi "Ford Deutschland Engineering GMBH"nin yeni ünvanına yer verecek şekilde güncellenmesine yönelik esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 10 ve 22 Ekim 2025, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 28 Ekim 2025 tarihlerinde gerekli onaylar alınmıştır. İlgili yönetim kurulu kararı ile EK/2'de yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında,
Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 21.230.055.000,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 6,0500 TL (% 605,00), net 5,1425 TL (% 514,25) olarak ödenmesi,
Kâr payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 3 Aralık 2025 tarihinden itibaren yapılması yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi görüşülecektir.
Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/3'de yer almaktadır.
EK/1 Sayın Mehmet Apak'ın Özgeçmişi
EK/2 Esas Sözleşme Tadil Metni
EK/3 Kâr Dağıtım Tablosu
Mehmet Apak, lisans eğitimini Rowan University USA'de İşletme Mühendisliği Bölümü'nde (BS) tamamlamıştır.
1995-1999 yılları arasında Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.'de yetiştirme elemanı olarak görev yapmış, ardından 1999 yılında Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı bünyesinde denetim uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2001 yılında Denetim Grubundaki görevinin yanı sıra Statoil Norveç ile kurulan Koç Statoil'de Finans ve Mali İşler Müdürü olarak da görev almıştır.
2004 yılında Koç Holding'de Denetim Grubu Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2009-2018 yılları arasında ise Denetim Grubu Koordinatörü olarak görev yaparken Uluslararası Certified Fraud Examiner ve Certification in Risk Management Assurance yeterliliğini almıştır. 2019-2023 yılları arasında Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve Ingage Dijital Pazarlama'nın İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet vermiştir.
Mart 2023'den bu yana Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Genel Müdürü ve Koç Holding Muhasebe Direktörü görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSIAD) üyesi olan Apak, Cantieri Capelli S.r.l. Yönetim Kurulu Başkanı, Ark İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir.
Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'ne göre 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2025 yılında dolmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 08.09.2025 tarih ve 2025/24 sayılı kararı ile; Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılına kadar uzatılmasına, kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına, esas sözleşmenin 6.6. maddesinde yer alan pay grubu dağılım tablosunun güncellenmesine ve 6.7. maddesinde belirtilen C Grubu pay sahibi 'Ford Deutschland Engineering GmbH'nin değişen yeni unvanına yer verilmesi amacıyla ilgili maddenin revize edilmesine karar verilmiştir. Şirket Esas Mukavelesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve TicaretBakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren aşağıdaki yeni metnin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
ESKİ METİN
6.6. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
| Pay Sahipleri | Pay Grubu |
Pay Adedi | Nominal Tutar TL |
Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| A Grubu | ||||
| Diğer Pay Sahipleri | A | 68.925.773.770 | 689.257.737,70 | 19,6420 |
| Koç Holding A.Ş. | В | 135.631.304.470 | 1.356.313.044,70 | 38,6513 |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | В | 2.355.885.000 | 23.558.850,00 | 0,6714 |
| B Grubu Toplam | 137.987.189.470 | 1.379.871.894,70 | 39,3227 | |
| C Grubu | ||||
| Ford Deutschland Holding GmbH | C | 143.997.036.760 | 1.439.970.367,60 | 41,0353 |
| Toplam | 350.910.000.000 | 3.509.100.000,00 | 100,0000 |
6.6. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
| PAY GRUBU |
PAY ADEDI | NOMINAL TUTAR TL |
PAY ORANI (%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 68.925.773.770 | 689.257.737,70 | 19,6420 | |
| В | 137.987.189.470 | 1.379.871.894,70 | 39,3227 | |
| C | 143.997.036.760 | 1.439.970.367,60 | 41,0353 | |
| Toplam | 350.910.000.000 | 3.509.100.000,00 | 100,0000 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Kâr Pay | yı Dağıtım Tablosu (TL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ödenmis/Çıkarılmış Sermaye (*) | 3.509.100.000 | |||
| 2. Genel Ka | z. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**) | |||
| Esas sözleşr | ne uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yo | oktur | - | |
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |||
| 3. | Dönem Kârı | 0 | 0 | |
| 4. | Vergiler ( - ) | 0 | 0 | |
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 0 | 0 | |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 | |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 0 | |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 0 | 0 | |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) | 0 | 0 | |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 0 | 0 | |
| Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | 0 | ||
| 11. | -Nakit | 0 | 0 | |
| -Bedelsiz | 0 | 0 | ||
| - Toplam | 0 | 0 | ||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 | |
| Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 | ||
| 13. | -Çalışanlara | 0 | 0 | |
| - Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 | ||
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 | ||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 | |
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 | |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 | |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 | |
| 18. | Özel Yedekler | 0 | 0 | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 0 | 0 | |
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 21.230.055.000,00 | 21.230.055.000,00 | ||
| 20. | -Geçmiş Yıl Karı | 0 | 0 | |
| 20. | -Olağanüstü Yedekler | 20.287.383.136,36 | 20.273.850.250,67 | |
| -Kanuni ve Diğer Sermaye Yedekleri | 942.671.863,64 | 956.204.749,33 | ||
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar için Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe |
2.123.005.500,00 | 2.123.005.500,00 | ||
| 21. | -Geçmiş Yıl Karı | 0 | 0 | |
| -Olağanüstü Yedekler | 2.028.738.313,64 | 2.027.385.025,07 | ||
| -Kanuni ve Diğer Sermaye Yedekleri | 94.267.186,36 | 95.620.474,93 |
* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 7.783.841.807,70 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer
| For a Common Sanayi A.S. Kan I ayi Oramani Iabiosa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY GRUBU | TOPL | AM DAĞITILAN KÂR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMÍNAL DEĞERLÎ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI - NET |
||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | ||
| NET | A Grubu | 3.574.085.177,09 | 5,1425 | 514,2500 | ||
| B Grubu | 8.348.224.962,94 | 6,0500 | 605,0000 | |||
| C Grubu | 8.276.229.687,78 | 5,7475 | 574,7500 | |||
| TOPLAM | 20.198.539.827,80 |
1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedekler ve emisyon priminden oluşan genel kanuni yedek akçelere ilişkin 3.369.878.977,25 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.
2) A grubu payların stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
3) B Grubu hisselerin tamamı tam mükellef tüzel kişi ortaklarımız Koç Holding A.Ş ve Temel Ticaret A.Ş.'ye ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
4) C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Deutschland Engineering GMBH'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 5 stopaj oranı kullanılmıştır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.