Prefab S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 30, 2025

Nr. 6313 /30.10.2025

RAPORT CURENT In conformitate cu Legea nr. 24/2017 și regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018

Data raportului: 30.10.2025

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

Sediul Social – București, Intrarea Veronica Micle, nr.4, Et.1, ap 3, sect. 1

Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – 1916198

Numărul de ordine în Registrul Comerțului – J2003009212407

Capitalul social subscris şi vărsat – 20.969.441,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

PREFAB S.A. informează că în şedinţa Consiliului de Administraţie al PREFAB S.A. din data de 30.10.2025, s-a hotărât :

• Convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. pentru data de 04/05.12.2025 .

Anexă : Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor PREFAB S.A. în data de 04/05.12.2025.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL PREFAB S.A.

întrunit în ședința din data de 30.10.2025 ora 12.00

CONVOACĂ

• I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 04.12.2025, ora 12.00 la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada Bucureşti, nr. 396, și
• II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 04.12.2025, ora 13.00 la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada Bucureşti, nr. 396,

Pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de 24.11.2025 zi stabilită ca dată de referință pentru ambele adunări generale ale acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale art. 105 din Legea nr. 24/2017, art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 şi ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, precum şi cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A.

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

• 1. Informare privind încetarea mandatelor tuturor membrilor actuali ai Consiliului de Administrație începând cu data hotărârii.
• 1. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe perioada duratei mandatelor.
• 1. Alegerea noului Consiliu de Administrație al PREFAB S.A. pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data de 04.12.2025 până la data de 03.12.2029.
• 3.1. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 1401 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 şi cu prevederile Actului Constitutiv.
• 3.2. Aprobarea remunerației fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a formei contractelor de administrare/mandat.
• 3.3. Mandatarea dnei. BOITAN DANIELA, în calitate de Director General Adjunct, să negocieze și să semneze contractele de administrare pentru administratori si contractele de mandat pentru directori, în numele şi pe seama societății.
• 1. Aprobarea datei de 19.12.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
• 1. Aprobarea datei de 18.12.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
• 1. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor cât şi realizarea formalităților de publicitate.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

• 1. Aprobarea modificării art. 7 din Actul constitutiv al societății, începând cu data hotărârii, în sensul actualizării structurii acționarilor conform extrasului din Registrul Acționarilor ce va fi emis de Depozitarul Central care va conține structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare, actualizat la data de referință.
• 1. Aprobarea modificării art. 17 paragraful 1 "Organizarea administrației" din Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data intrării în vigoare a noilor mandate acordate membrilor Consiliului de Administrație de către A.G.O.A., respectiv cu data hotărârii, care va avea următorul conținut :

"Articolul 17. Organizarea administraţiei

Societatea «PREFAB» – S.A. este administrată de un «consiliu de administraţie» constituit dintr-un număr de 3 administratori, desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor.

Consiliul de Administraţie are următoarea componenţă:

• 1. ................. Preşedinte Consiliu de Administraţie.
• 2. ................. Membru
• 3. ................. Membru"
• 1. Aprobarea modificării alineatului (3) al art. 192 din Actul constitutiv al societății, începând cu data hotărârii, care va avea următorul conținut:
• "Conducerea Societății PREFAB S.A. este delegată către 3 directori care constituie conducerea executivă. Cei 3 directori sunt numiți de către consilul de administrație."
• 1. Aprobarea împuternicirii dlui./dnei. ................... Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Societății PREFAB S.A..
• 1. Aprobarea datei de 19.12.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
• 1. Aprobarea datei de 18.12.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
• 1. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor cât şi realizarea formalităților de publicitate.

Începând cu data de 03.11.2025, convocatoarele, materialele informative şi proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinile de zi pot fi consultate pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din București, Sector 1, Intrarea Veronica Micle nr. 4, et. 1, ap. 3 sau de la Punctul de Lucru din Călărași, str. Bucureşti, nr. 396, jud. Călărași, de luni până vineri între orele 09°° şi 14°°.

În conformitate cu dispozițiile art. 1371 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administrație și acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru postul de administrator. Dosarele de candidatură ale persoanelor propuse (cuprinzând inclusiv informațiile prevăzute în Art. 13 din Actul constitutiv – numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională), se vor înainta la secretariatul acționarilor PREFAB S.A., d-nei Bratu Anca, până cel târziu la data de 11.11.2025, orele 16°° şi vor fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro), în vederea îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de administrator în Consiliul de Administrație a PREFAB S.A., prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv, pentru înscrierea în lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale.

Candidații vor fi înscriși pe lista de candidaturi, în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registraturile PREFAB S.A. a dosarelor de candidatură.

Lista cu candidaturi incluzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective, va fi întocmită de către secretariatul acționarilor al PREFAB S.A. şi publicată pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) până cel târziu la data de 12.11.2025, orele 16°°, împreună cu C.V.-urile candidaților.

În aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul

• de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până cel târziu la data de 18.11.2025;
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de 18.11.2025;

Propunerile acționarilor şi documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, în original: fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ (sau EXTRAORDINARĂ) A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 04/05.12.2025, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro și office@prefab.ro).

În conformitate cu art. 105 alin. (5)1 din Legea 24/2017, completarea ordinii de zi a adunării generale a acționarilor se poate realiza şi de către consiliul de administrație/directorat/alte organe de administrare stabilite de lege, cu respectarea corespunzătoare a cerințelor şi termenelor prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea 24/2017, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului.

Conform art. 105 alin. (5)2 din Legea 24/2017, decizia consiliului de administrație/a directoratului/altor organe de administrare stabilite de lege cu privire la completarea ordinii de zi se poate lua în termenul prevăzut la alin. (5), respectiv în 15 zile de la data publicării convocării şi se publică de îndată, dar fără a depăși 24 de ore de la adoptarea deciziei, cu respectarea corespunzătoare a dispozițiilor alin. (5)1 .

În cazurile în care exercitarea dreptului de a completa ordinea de zi a adunării generale determină modificarea acesteia, astfel cum fusese comunicată deja acționarilor, societatea are obligația de a face disponibilă o ordine de zi revizuită, cuprinzând rezoluțiile propuse de cei care şi-au exercitat respectivul drept, folosind aceeași procedură ca cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum şi cu respectarea termenului prevăzut la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, astfel încât să permită acționarilor să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 21.11.2025 Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat).

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro și office@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea şi calitatea de acționar şi numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Data de referință este 24.11.2025. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor gestionat de către Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală sau pot vota prin corespondență. Conform art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală sau pot vota prin corespondență.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează:

• Persoane fizice: personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei împuterniciri speciale, sau după caz, împuternicire generală şi actul de identitate al reprezentantului.
• Persoane juridice: prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).

Formularele de împuterniciri speciale (în limba română şi engleză) pentru persoanele fizice şi juridice se pot obține de pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de 03.11.2025 şi se vor completa în 3 (trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză şi semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de 02.12.2025 de luni până vineri între orele 09°° şi 14°° la registraturile de la sediul social al societății sau de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, menționând pe plic în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ (sau EXTRAORDINARĂ) A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 04/05.12.2025 sau la adresele de e-mail: actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menţionate, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de 02.12.2025 de luni până vineri între orele 09°° şi 14°° (data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea şi votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar împuternicire specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română şi engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de 03.11.2025, pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză (completate şi semnate olograf de către acționari şi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menţionate până la data de 02.12.2025, ora 14°° .

Procurile speciale autentice şi formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informaţiile prevăzute în formularul de împuternicire specială pus la dispoziție de societate. Procurile speciale, procurile generale şi formularele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registraturile societății până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență şi de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

În toate cazurile de mai sus, cu excepţia procurii speciale dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informaţiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018.

De asemenea, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat informaţiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta împuternicire specială, sau, după caz, împuternicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât şi documentele menţionate mai sus.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea şi cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar şi numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecți care furnizează servicii de custodie.

În cazul în care la data de 04.12.2025 nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum statutar prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv, Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acționarilor vor fi convocate la data de 05.12.2025 în același loc, la aceleași ore şi cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. Președinte

Ing. Marian Petre Miluţ