Bumech S.A.

AGM Information • Oct 30, 2025

Załącznik - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. zwołane na 15 października 2025 roku po wznowieniu obrad dnia 30 października 2025r.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 października 2025r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Białkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.948.495 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,323 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.948.495 akcji ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 6.467.494,
• − głosów "przeciw" 401,
• − głosów "wstrzymujących się" 480.600.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 października 2025r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Kamilę Kliszka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.948.495 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,323 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.948.495 akcji ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 6.931.094,
• − głosów "przeciw" 401,
• − głosów "wstrzymujących się" 17.000.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 października 2025r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Gajewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.948.495 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,323 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.948.495 akcji ważnych głosów

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 6.948.094,
• − głosów "przeciw" 401,
• − głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 października 2025r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jerzego Gut do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.948.495 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,323 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.948.495 akcji ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 6.948.094,
• − głosów "przeciw" 401,
• − głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 października 2025r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jarosława Kraszewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.948.495 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,323 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.948.495 akcji ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 6.948.094,
• − głosów "przeciw" 401,
• − głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 października 2025 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bumech S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.948.495 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,323 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.948.495 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 6.352.731
• − głosów "przeciw" 401,
• − głosów "wstrzymujących się" 595.363.